芯联集成:芯联集成电路制造股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

【摘要】证券代码：688469证券简称：芯联集成公告编号：2024-027芯联集成电路制造股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：688469      证券简称：芯联集成      公告编号：2024-027
        芯联集成电路制造股份有限公司

  关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.  股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会

2.  股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3.  股东大会股权登记日：

    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日

      A 股          688469    芯联集成          2024/4/24

二、增加临时提案的情况说明
1.  提案人：绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）
2.  提案程序说明

    公司已于 2024 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.27%股份
的股东绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙），在 2024 年 4 月 13 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.  临时提案的具体内容

于向芯联集成电路制造股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）提议将下述议案提交公
司计划于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议，具体议案如下：
    1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
    2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
    3、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案；

    以上议案已经 2024 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第
一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事
    项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 13 点 30 分

    召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股
份有限公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日

    网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

（四） 股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称

                                                            A 股股东

 非累积投票议案

 1      关于 2023 年度董事会工作报告的议案                      √

 2      关于 2023 年度监事会工作报告的议案                      √

 3      关于 2023 年度独立董事述职报告的议案                    √

 4      关于 2023 年度财务决算报告的议案                        √

 5      关于 2023 年年度报告及其摘要的议案                      √

 6      关于 2023 年度利润分配预案的议案                        √

 7      关于续聘会计师事务所的议案                            √

 8      关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案          √

 9      关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其      √

        摘要的议案

 10    关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办      √

        法》的议案

 11    关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性      √

        股票激励计划相关事宜的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

    以上议案 1-8 已经 2024 年 3 月 22 日召开的第一届董事会第二十次会议、第
一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

    以上议案9-11已经2024年4月13日召开的第一届董事会第二十一次会议、
第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 9、议案 10、议案 11


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。

                                  芯联集成电路制造股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 15 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

芯联集成电路制造股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

 1    关于 2023 年度董事会工作报告的议案

 2    关于 2023 年度监事会工作报告的议案

 3    关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

 4    关于 2023 年度财务决算报告的议案

 5    关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

 6    关于 2023 年度利润分配预案的议案

 7    关于续聘会计师事务所的议案

 8    关于公司 2024 年度向银行申请综合授信

      额度的议案

 9    关于公司《2024 年限制性股票激励计划

      （草案）》及其摘要的议案

 10  关于公司《2024 年限制性股票激励计划

      实施考核管理办法》的议案

 11  关于提请公司股东大会授权董事会办理

      2024 年限制性股票激励计划相关事宜的

      议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：


委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。