芯联集成:芯联集成电路制造股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688469证券简称：芯联集成芯联集成电路制造股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会会议议程......32023年年度股东大会会议议案......

 证券代码：688469                证券简称：芯联集成
    芯联集成电路制造股份有限公司

        2023 年年度股东大会

              会议资料

                    2024 年 4 月


                目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5

  议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5

  议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 10

  议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......14

  议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 15

  议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 20

  议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 21

  议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 22
  议案八：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的

  议案 ...... 25
  议案九：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》

  及其摘要的议案...... 26
  议案十：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核

  管理办法》的议案...... 27
  议案十一：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024

  年限制性股票激励计划相关事宜的议案 ...... 28

        芯联集成电路制造股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议须知

  为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

  一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。


        芯联集成电路制造股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13：30

2、现场会议地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制
  造股份有限公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长丁国兴先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议议程：
（1）  参会人员签到、领取会议资料
（2）  主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（3）  主持人宣读股东大会会议须知
（4）  推举计票人和监票人
（5）  逐项审议会议各项议案

 非累积投票议案名称

  1  关于2023年度董事会工作报告的议案

  2  关于2023年度监事会工作报告的议案

  3  关于2023年度独立董事述职报告的议案

  4  关于2023年度财务决算报告的议案

  5  关于2023年年度报告及其摘要的议案

  6  关于2023年度利润分配预案的议案

  7  关于续聘会计师事务所的议案

  8  关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

  9  关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
 10  关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
 11  关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
      事宜的议案

（6）  与会股东及股东代理人发言及提问
（7）  与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（8）  统计现场投票表决结果
（9）  休会，汇总网络投票与现场投票表决结果
（10） 复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（11）  见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（12）  签署会议文件
（13）  主持人宣布本次股东大会结束


        芯联集成电路制造股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议案

议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：

  2023 年，芯联集成电路制造股份公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

    一、2023 年度主要经营情况

  2023 年，公司紧紧围绕“成为新能源产业核心芯片和模组的支柱性力量”的奋斗目标不松懈，以技术迭代与市场需求为基础，积极创新优化产品、拓展市场份额、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的周期性影响。2023 年公司实现营业收入 532,448.28 万元，同比增长 15.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-195,833.18 万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-226,168.58 万元。

    二、2023 年董事会日常工作情况

 （一）董事会会议召开会议情况

  2023 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，公司全体董事均出席各次
会议。2023 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序    会议届次    召开日期                          会议议案

号

 1  第一届董事会  2023.1.17  1、《2022 年度董事会工作报告》

    第十次会议                2、《2022 年度总经理工作报告》

                              3、《2022 年度独立董事述职报告》

                              4、《2022 年度审计委员会履职报告》

                              5、《2022 年度财务决算报告》

                              6、《2022 年度利润分配方案》

                              7、《2022 年董事、监事、高管人员薪酬的方案》

                              8、《关于投资建设绍兴中芯集成三期 12 英寸中试线项目的议
                              案》

                              9、《关于 2023 年度经营计划的议案》

                              10、《关于 2023 年度公司及所属子公司银行授信总额及授权
                              的议案》

                              11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                              12、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

                              13、《关于确认近三年的关联交易事项的议案》

                              14、《关于与芯鑫租赁签署<售后回租合同>暨关联交易的议
                              案》

                              15、《关于抵押公司资产为子公司融资提供担保措施的议案》
                              16、《关于 2022 年度董事长特别奖励的议案》

                              17、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

                              18、《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司 IPO 战略配