山东路桥:2023年度董事会工作报告

【摘要】 山东高速路桥集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规...

            山东高速路桥集团股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司规范运作和高质量发展。现将2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

    一、2023 年公司经营情况

    2023 年实现营业收入 730.24 亿元，同比增长 3.29%；实现
利润总额 37.17 亿元，同比降低 12.08%；实现归属于母公司所
有者的净利润 22.89 亿元，同比降低 15.15%。截至 2023 年 12
月末，公司资产总额 1,395.39 亿元，较年初增长 26.57%；负债1068.66亿元，较年初增长25.70%；归属于上市公司股东的所有者权益 226.92 亿元，较年初增长 33.67%。

    二、2023 年度董事会主要工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，审议议案 73

  项，具体情况如下：

序号        时间          届次                            审议议案

                        第九届董  1.《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已
                        事会第四  到期未行权的股票期权的议案》

 1    2023 年 2 月 8 日  十六次会  2.《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

                            议    3.《关于子公司增资扩股引入高速投资发展公司的议案》

                                    4.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                        第九届董  1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具
                        事会第四  体方案的议案》

 2  2023 年 3 月 21 日  十七次会  2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
                            议    3.《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项
                                    账户并签署募集资金监管协议的议案》

                        第九届董

 3  2023 年 3 月 22 日  事会第四  1.《关于中标荣乌高速烟威改扩建项目并投资灵犀七号及济南
                        十八次会  弘嘉的议案》

                            议

                                    1.《公司 2022 年年度报告及摘要》

                                    2.《公司 2022 年度董事会工作报告》

                                    3.《公司 2022 年度总经理工作报告》

                                    4.《公司 2022 年度利润分配预案》

                                    5.《公司 2022 年度财务决算报告》

                                    6.《公司 2023 年度财务预算报告》

                                    7.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

                                    8.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

                        第九届董  9.《关于预计 2023 年度担保额度的议案》

 4  2023 年 4 月 21 日  事会第四  10.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

                        十九次会  11.《公司 2022 年度社会责任报告》

                            议    12.《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                    13.《关于注册发行中期票据的议案》

                                    14.《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

                                    15.《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

                                    16.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

                                    17.《关于子公司认购泰庄合伙份额的议案》

                                    18.《关于子公司认购京台合伙份额的议案》

                                    19.《公司 2023 年第一季度报告》

                                    20.《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》


                        第九届董  1.《关于中标齐河至临清高速并共同设立项目公司的议案》

 5  2023 年 5 月 18 日  事会第五  2.《关于子公司接受关联方财务资助的议案》

                        十次会议  3.《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》

                        第九届董  1.《关于收购交建集团股份的议案》

 6    2023 年 6 月 5 日  事会第五  2.《关于中标沈海高速两城至汾水项目并出资的议案》

                        十一次会  3.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

                          议

                        第九届董  1.《关于参与董梁高速投标的议案》

 7    2023 年 7 月 7 日  事会第五  2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

                        十二次会  3.《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

                          议

                        第九届董  1.《公司 2023 年半年度报告及摘要》

                        事会第五  2.《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

 8  2023 年 8 月 25 日  十三次会  3.《公司董事会 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                          议    报告》

                                  4.《关于济微项目出资的议案》

                        第九届董

 9  2023 年 10 月 26 日  事会第五  1.《公司 2023 年第三季度报告》

                        十四次会  2.《关于济东项目出资的议案》

                          议

                        第九届董

10  2023 年 11 月 8 日  事会第五  1.《关于参与栖莱高速投标的议案》

                        十五次会  2.《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

                          议

                                  1.《关于修订<公司章程>的议案》

                                  2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                                  3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                                  4.《关于修订<关联交易制度>的议案》

                                  5.《关于修订<对外担保制度>的议案》

                                  6.《关于修订<对外投资制度>的议案》

                        第九届董  7.《关于修订<内部审计制度>的议案》

11  2023 年 12 月 28 日  事会第五  8.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

                        十六次会  9.《关于修订<董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》
                          议    10.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

                                  11.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
                                  12.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

                                  13.《关于修订<董事会风险控制委员会议事规则>的议案》

                                  14.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

                                  15.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

                                  16.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》


                                  17.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

                                  18.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

                                  19.《关于修订<董事、监