南山智尚:第三届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300918证券简称：南山智尚公告编号：2024-042债券代码：123191债券简称：智尚转债山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：300918          证券简称：南山智尚      公告编号：2024-042
债券代码：123191          债券简称：智尚转债

        山东南山智尚科技股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年4月12日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由全体监事共同推举监事宋强先生主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5人，委托出席监事人数0人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会审议情况

    经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经监事会审议，同意选举宋强先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。
    三、备查文件

    《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

    特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会
                  2024 年 4 月 13 日