ST康美:康美药业第九届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600518证券简称：ST康美编号：临2024-010康美药业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：600518          证券简称：ST康美        编号：临2024-010
            康美药业股份有限公司

      第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于 2024
年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以通
讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持，会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事及董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2023 年度独立董事述职报告》。

  （四）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。


  （五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2023 年年度报告》《康美药业 2023 年年度报告摘要》。

  （六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

  （七）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2023 年度内部控制评价报告》。

  （八）审议通过《公司 2023 年度企业社会责任报告》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2023 年度企业社会责任报告》。

  （九）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于计提及转回资产减值准备的公告》。

  （十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
    为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可
控的前提下，本公司的银行贷款实行总量控制，计划 2024 年度申请人民币授信使用额度不超过 50 亿元。

    公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

    授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于对独立董事 2023 年度独立性评估的议案》

    表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，独立董事曾庆、赖小平、
骆涛回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业董事会关于对独立董事 2023 年度独立性的专项评估意见》。

  （十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于修订<公司章程>的公告》。

  （十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会议事规则（2024 年 4 月）》。

  （十五）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业股份有限公司独立董事制度（2024 年 4 月）》。

  （十六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 4 月）》。

  （十七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2024 年 4 月）》。

  （十八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 4 月）》。
  （十九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易管理制度（2024 年 4 月）》。

  （二十）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司累积投票制实施细则（2024 年 4 月）》。

  （二十一）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。

  （二十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                        康美药业股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月十三日