长华集团:长华集团2024年第一次临时股东大会的法律意见书

【摘要】上海市锦天城律师事务所关于长华控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层电话：021-20511000传真：021-20511999邮编：200120上海市锦...

        上海市锦天城律师事务所

      关于长华控股集团股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会的

              法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000        传真：021-20511999

邮编：200120


                上海市锦天城律师事务所

            关于长华控股集团股份有限公司

              2024 年第一次临时股东大会的

                      法律意见书

致：长华控股集团股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受长华控股集团股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

  鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
3 月 28 日在上海证券交易所网站上刊登了《长华控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大
会的召开日期已达 15 日。

    本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 12 日 14:00 在长华控股集团股份有限
公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路 707 号）召开。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份
375,311,500 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 80.8337%，其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东代理人

  根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名，代表有表决权的股份375,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.7666%。

  经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

  （2）参加网络投票的股东

  根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人，代表有表决权股份311,500股，占公司有表决权股份总数的0.0671%。
  以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

  2、出席会议的其他人员

  经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

  按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

    1、审议通过《关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

  表决结果：

  同意：375,304,900 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；

  反对：6,600 股，占有效表决股份总数的 0.0018%；

  弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    2、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

  其中：

  2.01、王长土先生担任第三届董事会非独立董事的表决结果如下：

  同意：375,254,901 股，占有效表决股份总数的 99.9849%。

  2.02、王庆先生担任第三届董事会非独立董事的表决结果如下：

  同意：375,254,901 股，占有效表决股份总数的 99.9849%。

  2.03、殷丽女士担任第三届董事会非独立董事的表决结果如下：

  同意：375,254,901 股，占有效表决股份总数的 99.9849%。

  2.04、李增光先生担任第三届董事会非独立董事的表决结果如下：

  同意：375,254,901 股，占有效表决股份总数的 99.9849%。

    3、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

  其中：

  3.01、吕久琴女士担任第三届董事会独立董事的表决结果如下：

  同意：375,254,902 股，占有效表决股份总数的 99.9849%。

  3.02、金立志先生担任第三届董事会独立董事的表决结果如下：


  同意：375,254,902 股，占有效表决股份总数的 99.9849%。

  3.03、黄海波先生担任第三届董事会独立董事的表决结果如下：

  同意：375,254,902 股，占有效表决股份总数的 99.9849%。

    4、审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

  其中：

  4.01、吴畑畑女士担任第三届监事会股东代表监事的表决结果如下：

  同意：375,254,902 股，占有效表决股份总数的 99.9849%。

  4.02、沈洪先生担任第三届监事会股东代表监事的表决结果如下：

  同意：375,254,902 股，占有效表决股份总数的 99.9849%。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    （以下无正文）