航材股份:2023年年度报告(修订版)

【摘要】公司代码：688563公司简称：航材股份北京航空材料研究院股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连...

公司代码：688563                                          公司简称：航材股份
    北京航空材料研究院股份有限公司
            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司 董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司 上 市时未盈利且 尚未实现盈利
□是 √否
三、重大 风 险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请投资者关注投资风险。
四、公司 全体董事出席董事会会议。其中委托出席 1 名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董
    事长骞西昌出席会议 并代为行使表决权。
五、 中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。
六、公 司负责人杨晖、主管会计工作负责人马兴杰及会计机构负责人（会计主管人员）于瀛声明：
  保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本 报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案
公司于2024年3月28日召开的第一届董事会第十六次会议（定期会议）通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.45元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为450,000,000股，以此为基数，合计拟派发现金红利人民币155,250,000.00元，占公司2023年实现可分配利润的29.93%。剩余未分配利润暂不分配，转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。
八、 是否存在公司治理特 殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性 陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存 在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、是否存 在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存 在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
    否
十三、其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义......4
第二节    公司简介和主要财 务指标 ...... ...... ......5
第三节    管理层讨论与分析......12
第四节    公司治理......53

第五节    环境、社会责任和 其他公司治理 ......70

第六节    重要事项......76
第七节    股份变动及股东情 况 ...... ...... ...... 112

第八节    优先股相关情况...... 120

第九节    债券相关情况...... 120

第十节    财务报告...... 121

                      载有公司法定负责人杨晖、主管会计工作负责人马兴杰、会计机构负
                      责人（会计主管人员）于瀛签名并盖章的财务报表。

    备查文件目录    载有现任法定代表人杨晖签字和公司盖章的2023年年度报告全文及摘
                      要。

                      报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司原件的正本
                      及公告原件。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司/本公司/航材股份    指  北京航空材料研究院股份有限公司

 百慕股份                指  北京百慕航材高科技股份有限公司，系本公司设立时的法人主
                            体

                            北京百慕航材高科技有限公司，系北京百慕航材高科技股份有
 百慕高科                指  限公司减资后、北京航空材料研究院有限公司重组前的法人主
                            体

 中国航发集团、中国航发  指  中国航空发动机集团有限公司

 航材院                  指  中国航发北京航空材料研究院

 航发资产                指  中国航发资产管理有限公司

 国家产业投资基金        指  国家产业投资基金有限责任公司

 制造转型基金            指  国家制造业转型升级基金股份有限公司

 国创投资                指  国创投资引导基金（有限合伙）

 国发基金                指  北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）

 海淀国投                指  北京市海淀区国有资产投资集团有限公司

 京国创                  指  北京京国创优势产业基金（有限合伙）

 华舆国创                指  北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

 中车资本管理            指  中车资本管理有限公司

 航天科工资产            指  航天科工资产管理有限公司

 航投融富                指  共青城航投融富优材股权投资合伙企业（有限合伙）

 中证投资                指  中信证券投资有限公司

 镇江高新创投            指  镇江高新创业投资有限公司

 航材壹号                指  共青城航材壹号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台

 航材贰号                指  共青城航材贰号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台

 航材叁号                指  共青城航材叁号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台

 航材伍号                指  共青城航材伍号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台

 航材陆号                指  共青城航材陆号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台

 航材柒号                指  共青城航材柒号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台

 航材捌号                指  共青城航材捌号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台

 航材优创                指  北京航材优创高分子材料有限公司，本公司全资子公司

 航空工业一集团          指  中国航空工业第一集团公司，本公司前身设立时股东

 航空工业二集团          指  中国航空工业第二集团公司，本公司前身设立时股东

 航空器材总公司          指  中国航空器材进出口总公司，本公司前身设立时股东

 长城测控所              指  北京长城航空测控技术研究所，本公司前身设立时股东

 航空工业集团、航空工业  指  中国航空工业集团有限公司，中国航空工业集团公司前身

 航发动力                指  中国航发动力股份有限公司

 中国商飞                指  中国商用飞机有限责任公司

 上飞公司                指  上海飞机制造有限公司

 西飞民机                指  中航西飞民用飞机有限责任公司

 中国航发商发            指  中国航发商用航空发动机有限责任公司

 范尼韦尔                指  无锡范尼韦尔工程有限公司

 贵阳精铸                指  贵阳航发精密铸造有限公司，航材院参股公司

 核兴航材                指  核兴航材（天津）科技有限公司，航材院子公司

 航发伊萨                指  航发伊萨（北京）科技发展有限公司，航材院子公司


北京石墨烯              指  北京石墨烯技术研究院有限公司，航材院子公司

中航装甲                指  中航装甲科技有限公司，航材院子公司

铜陵铜冠                指  铜陵铜冠优创特种材料有限公司，航材院参股公司

中航新材                指  中航百慕新材料技术工程股份有限公司，航材院参股公司

镇江钛合金公司          指  航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司

镇江高温合金            指  航发优材（镇江）高温合金有限公司

空客                    指  Airbus，又称空中客车，是全球领先的民用客机制造商

赛峰                    指  SAFRAN SA，是法国的航空器与火箭发动机、航空设备与防 务
                            设备跨国制造商

GE 航空                指  GE AVIATION 是世界三大航空发动机制造商之一

罗罗                    指  ROLLS ROYCE Holdings plc, 世界三大航空发动机 制造商之
                            一，主要业务包括飞机发动机、轮机工程和能源领域

霍尼韦尔                指  Honeywell International Inc.，是美国一家以电子消费品生产、工
                            程技术服务和航空航天系统为主的跨国性公司

                            Precision Castparts Corp.，是一家美国工业产品和金属制造公
PCC 公司              指  司，生产用于航空航天、工业燃气轮机和国防工业的熔模铸件、
                            锻造部件和紧固件等

HWM 公司              指  Howmet Aerospace Inc，主要包括航空件的精密铸造业务，以及
                            航空环形锻造业务

Dow Corning 公司        指  Dow Silicones Corporation，是美国一家化工企业

Hutchinson 公司          指  Hutchinson，是法国一家全球隔振、降噪和动态密封零部件生产
                            商

PPG 公司              指  PPG Industries, Inc ，是美国一家涂料和特种材料供应商

CM 公司                指  Cannon Muskegon Corporation，是美国一家高温合金制造商，
                            开发了 CMSX 系列单晶合金

航亚科技                指  无锡航亚科技股份有限公司

中国航发财务            指  中国航发集团财务有限公司

华盛贵金属              指  北京