英诺激光:2023年度独立董事述职报告(廖健宏)
2024年04月12日 16:28
【摘要】英诺激光科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人(廖健宏)作为英诺激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律...
英诺激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人(廖健宏)作为英诺激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律规定和要求,在 2023 年度工作中,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席股东大会、董事会,认真审议董事会各项议案,为公司提名任命、战略管理等工作的科学决策和规范运作提出意见和建议,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人廖健宏,男,1965 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生 学历,毕业于华中科技大学光学工程系,物理学副研究员职称。1990 年 6 月起 至今任华南师范大学教师。报告期内,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 12 日担 任公司第二届董事会独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年 1 月 12 日,本人出席公司 2023 年第一次临时股东大会完成第三届 董事会换届选举。此外,本人任期内,未召开专门委员会、董事会。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2023 年度任期内,公司未披露关联交易、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、公司定期报告、内部控制评价报告,未发生聘用、解聘会计师事务所、公司财务负责人情况,未审议董事、高级管理人员的薪酬,未审议股权激励情况。 四、总体评价和建议 2023 年度任期内,本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,秉承审慎、客观、独立的准则,勤勉尽责,利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策,客观地做出专业判断,审慎表决,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 特此报告,谢谢! 独立董事:廖健宏 二〇二四年四月十一日
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