越剑智能:2023年年度报告

【摘要】公司代码：603095公司简称：越剑智能浙江越剑智能装备股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带...

公司代码：603095                                          公司简称：越剑智能
      浙江越剑智能装备股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全 体董事出席董 事会会议。
三、 中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人邱代燕及会计机构负责人（会计主管人员）金敏声
  明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本 报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案

    基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟以2023年末总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币46,200,000.00元（含税）。本年度公司不进行其他形式的利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性 陈述的风险声明
√适用 □不适用

    本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响，未来实际结果与报告中前瞻性陈述或有较大差异，请投资者应注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存 在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存 在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、  重大风 险提示

    报告期内，公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险，公司已于本次年度报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。
十一、其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ......4

第二节    公司简介和主要财 务指标...... ...... ......5

第三节    管理层讨论与分析 ...... 10

第四节    公司治理 ...... 26

第五节    环境与社会责任 ...... 41

第六节    重要事项 ...... 44

第七节    股份变动及股东情 况...... ...... ...... 57

第八节    优先股相关情况 ...... 63

第九节    债券相关情况 ...... 64

第十节    财务报告 ...... 64

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
                    会计报表原件。

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内在中国证监会指定网站以及法披媒体刊登的所有公司文件的正
                    本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、本公司、      指      浙江越剑智能装备股份有限公司

 越剑智能

 越剑控股            指      浙江越剑控股有限公司，公司控股股东

 新越机械            指      绍兴新越机械制造有限公司，公司全资子公司

 越剑机电            指      浙江越剑机电科技有限公司，公司全资子公司

 德宁悦涧            指      嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业(有限合伙)

 毅聚新材            指      绍兴毅聚新材料有限公司

 瑞丰银行            指      浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

 德宁旭景            指      嘉兴德宁旭景股权投资合伙企业(有限合伙)

 嘉兴诗竹            指      嘉兴诗竹股权投资合伙企业(有限合伙)

 德宁冠越            指      嘉兴德宁冠越股权投资合伙企业(有限合伙)

 孙剑华家族          指      孙剑华、马红光、孙文娟、孙建萍、王伟良、韩明海及王君垚

 《公司法》          指      《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指      《中华人民共和国证券法》

 证监会              指      中国证券监督管理委员会

 上交所              指      上海证券交易所

 元、万元、亿元      指      人民币元、人民币万元、人民币亿元

 报告期              指      2023 年度

 报告期末            指      2023 年 12 月 31 日

 上年同期、上期      指      2022 年度

 期初、上年期末      指      2023 年 1 月 1 日、2022 年 12 月 31 日

 加弹机              指      一种化纤后加工设备，用于将预取向丝或其他花色丝进行牵伸
                            假捻变形（加弹），使之成为有高度拉伸和回复能力的加弹丝

 空气包覆丝机        指      一种专门生产空气包覆纱的纺织设备

 经编机              指      一种针织设备，是将一组或几组平行排列的纱线从经向喂入机
                            器，通过工作针的成圈和横移形成针织品

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      浙江越剑智能装备股份有限公司

公司的中文简称                      越剑智能

公司的外文名称                      Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写                  Yuejian Intelligent

公司的法定代表人                    孙剑华

二、 联系人和联系方式

                        董事会秘书                        证券事务代表

姓名      周钦泽                              周钦泽

联系地址  浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路  浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路
          688号                              688号

电话      0575-85579980                      0575-85579980


传真      0575-85188323                      0575-85188323

电子信箱  secretary@yuejian.com.cn              secretary@yuejian.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址                        浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号

                                    公司设立时注册地址为“浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道
公司注册地址的历史变更情况          阳嘉龙村”；2022年6月，公司注册地址变更至“浙江
                                    省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号”。

公司办公地址                        浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号

公司办公地址的邮政编码              312065

公司网址                            www.yuejian.com.cn

电子信箱                            secretary@yuejian.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  公司董事会办公室

五、 公司股票简况

                                    公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    越剑智能        603095          不适用

六、 其他相关资料

                            名称            中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址        杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A
 内）                                        幢 601 室

                            签字会计师姓名  李虹、徐一鸣

                            名称            浙商证券股份有限公司

 报告期内履行持续督导职责  办公地址        杭州市江干区五星路 201 号

 的保荐机构                签字的保荐 代表  周旭东、俞琦超

                            人姓名

                            持续督导的期间  2020 年 4 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日

注：浙商证券股份有限公司为公司首次公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，2023 年度浙商证券股份有限公司继续对公司募集资金存放和使用事项履行持续督导义务。
七、 近三年主要会计数据 和财务指标
(一) 主要会 计数据

                                                              单位：元  币种：人民币

                                                            本期比

      主要会计数据            2023年          2022年      上年同      2021年

                                                            期增减