电工合金:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300697证券简称：电工合金公告编号：2024-019江阴电工合金股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股...

证券代码：300697          证券简称：电工合金        公告编号：2024-019
                江阴电工合金股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会取消提案的情况：江阴电工合金股份有限公司（以下

简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议

通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会

审议。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过

了《关于 2023 年年度股东大会取消部分提案的议案》，同意取消 2023 年年
度股东大会中第 10 项提案，即《关于变更会计师事务所的议案》，待公司制
定《会计师事务所选聘制度》后，再行审议相关提案。

  除上述变更外，本次股东大会无其他增加、否决提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开的基本情况

  1、会议届次：2023 年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：陈力皎女士

  4、会议召开的合法性、合规性：公司分别于 2024 年 3 月 19 日、2024

年 4 月 8 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http//www.cninfo.com）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
《关于 2023 年年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。本

次股东大会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  5、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 12 日下午 14:00；

  （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年
4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日上午9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

  7、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室

    二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计 8 人，代
表有表决权的股份为229,256,400股，占公司有表决权股份总数的68.8871%。
  （1）现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决
权的股份 229,201,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.8705%。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决权的
股份为 55,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0166%。

  （3）参加投票的中小股东情况

  参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）


  2、公司全部董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。

  3、公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次股东大会。

    三、议案审议和表决情况

  本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

  本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

  根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

    （一）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意229,245,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 11,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0049%。本议案获得通过。

    （二）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意229,245,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 11,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0049%。本议案获得通过。

    （三）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意229,245,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 11,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0049%。本议案获得通过。

    （四）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意229,245,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 11,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0049%。本议案获得通过。

    （五）《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意229,216,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9828%；
反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果为：同意 15,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 28.7004%；反对 39,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 71.2996%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    （六）《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意229,245,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；
反对 11,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果为：同意 44,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 79.7834%；反对 11,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 20.2166%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。


    （七）《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意229,245,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 11,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0049%。本议案获得通过。

    （八）《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意229,245,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 11,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0049%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果为：同意 44,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 79.7834%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 11,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 20.2166%。

    （九）《关于开展期货套期保值业务的议案》

  表决结果：同意229,245,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 11,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0049%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果为：同意 44,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 79.7834%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 11,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 20.2166%。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所


  2、律师姓名：姚培琪、王俊峰

  3、结论性意见：本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件
及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、公司 2023 年年度股东大会决议；

  2、上海市广发律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
  特此公告。

                                            江阴电工合金股份有限公司
                                                      董 事 会

                                              二〇二四年四月十二日