新华都:新华都科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划

【摘要】新华都科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划为完善和健全新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，更好地兼顾公司的实际经营需要和可持续发展以及对投资者的合理回报，根据...

              新华都科技股份有限公司

        未来三年（2024-2026年）股东回报规划

  为完善和健全新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，更好地兼顾公司的实际经营需要和可持续发展以及对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发〔2023〕61号）等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》的规定，认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”，牢固树立回报投资者意识，丰富投资者回报手段，通过稳健经营和持续分红，公司与各利益相关方共享企业发展成果，为长期价值投资者创造优良的价值回报，进一步推动企业健康可持续发展。制定了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体如下：

  第一条 公司制定本规划考虑的因素

  公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

  第二条 本规划的制定原则

  公司应根据盈利水平、经营发展规划、资金需求计划等条件，在充分考虑股东利益的基础上，权衡公司的短期利益及长远发展的关系，确定公司一定周期内的股东回报规划，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）和监事的意见。
  第三条 公司未来三年（2024-2026年）的具体股东回报规划

  1、利润分配的形式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。

  2、公司现金分红的具体条件：

  公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定
公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。

  除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，需实施现金分红：

  （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以母公司数据为准）为正值；

  （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
  特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。

  公司制定利润分配方案时，为避免出现超分配的情况，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

  重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过10,000万元人民币。

  公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，按照《公司章程》的规定履行程序，并在公司指定信息披露媒体上予以公告。

  3、公司利润分配的期间间隔和比例：任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。

  4、公司发放股票股利的具体条件：

  公司可以根据年度盈利情况及未来发展需求，采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

  第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

  公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会需确保至少每三年重新审阅一次规划，确保规划内容
不违反《公司章程》确定的利润分配政策。

  第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

                                              新华都科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二四年四月十二日