仟源医药:第五届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2024-036山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

 证券代码：300254        证券简称：仟源医药        公告编号：2024-036
              山西仟源医药集团股份有限公司

          第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以
邮件方式发出第五届董事会第十五次会议通知及议案，2024 年 4 月 12 日以通讯表
决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

  经审议，与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规及规范性文
件的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》（截至 2024 年 3 月 31
日止），并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

的鉴证报告》（截至 2024 年 3 月 31 日止）（具体内容详见中国证监会指定信息披
露网站发布的相关公告）。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  经审议，与会董事同意：公司于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开 2024 年第
二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

                                        山西仟源医药集团股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二四年四月十三日