众业达:第六届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002441证券简称：众业达公告编号：2024-03众业达电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况众业达电气...

证券代码：002441          证券简称：众业达          公告编号：2024-03
                众业达电气股份有限公司

            第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于
2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补充审议控股孙公司对外提供担保的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充审议控股孙公司对外提供担保的公告》。

  表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                                      众业达电气股份有限公司董事会

                                            2024 年 4 月 12 日