豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易公告

【摘要】证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：临2024-036河南豫光金铅股份有限公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

证券代码：600531        证券简称：豫光金铅        公告编号：临 2024-036
          河南豫光金铅股份有限公司

        2023 年度日常关联交易情况及

        预计 2024 年度日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      是否需要提交股东大会审议：是

      公司日常关联交易，主要属公司在正常生产经营过程中所需原料、能源
及产品销售。交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

    一、日常性关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。2024年4月12日，公司召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决，经非关联董事审议一致同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。
    2024年4月12日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司的《购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》、与关联方江西省豫光矿业有限责任公司的《购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》、与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司签订《供货合同（氧化锌）》，以上合同的有效期均为三年。在审议表决时，关联董事赵金刚先生、任
文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决，并同意提交公司2023年年度股
东大会审议。

    2023年3月24日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了公司与关联方
豫光（成都）科技有限公司的《购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》、
公司与关联方河南豫光锌业有限公司的《互为供电合同》。以上合同的有效期均
为三年。在审议表决时，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征均回避表决。

    2022年3月30日，公司召开的第八届董事会第六次会议及于2022年4月22日召
开的公司2021年年度股东大会审议通过了公司与关联方河南豫光锌业有限公司
的《供货合同（氧化锌、白银）》、与关联方河南豫光锌业有限公司《购货合同
（铅渣、铜渣、银浮选渣）》、与关联方河南豫光金属材料有限公司《购货合同
（铅精矿、铜精矿）》，以上合同的有效期均为三年。在审议表决时，关联董事、
关联股东均回避表决。

    （二）2023年度日常关联交易执行情况

    1、2023 年度日常关联交易的执行情况如下：

                                                      单位：人民币元

    关联方      关联交易  关联交易内容    2023 年交易      2023 年交易
                  类型                      预计总金额        实际发生额

                采购商品  铅渣、铜渣、银    400,000,000.00    485,453,129.53
                          浮选渣

河南豫光锌业有  销售商品  氧化锌系列        400,000,000.00    315,355,622.06
限公司          销售商品  白银                22,000,000.00      16,183,327.26

                          互相供电            15,000,000.00      18,468,198.23

河南豫光金铅集            铅精矿、银精

团有限责任公司  采购商品  矿、金精矿、铜    700,000,000.00    763,453,202.48
                          精矿

甘肃宝徽实业集  销售商品  氧化锌系列        150,000,000.00    106,519,041.55
团有限公司

豫光（成都）科            铅精矿、银精

技有限公司      采购商品  矿、金精矿、铜      30,000,000.00              0.00
                          精矿

江西省豫光矿业  采购商品  铅精矿            140,000,000.00    154,983,024.93
有限责任公司

河南豫光金属材  采购商品  铅精矿、铜精矿    150,000,000.00    131,816,167.09
料有限公司


                          合计                      2,007,000,000.00    1,992,231,713.13

            2、公司与关联方进行的各项商品销售和采购关联交易，均按照自愿平等、

        互惠互利、公平公允的原则进行，按市场价格交易，不存在损害公司及股东利益

        的情形。

            （三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

            根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2024

        年日常关联交易预计如下：

                                                                单位：人民币元

              关联交易 关联交易内  2023 年交易    占同类业    2024 年交易    占同类业
  关联方      类型        容        实际发生额    务比例    预计总金额    务比例
                                                    （%）                    （％）

              采购商品 铅渣、铜渣、  485,453,129.53      2.40    550,000,000.00      2.68
                        银浮选渣

河南豫光锌业  销售商品 氧化锌系列  315,355,622.06      54.88    400,000,000.00        74
有限公司    销售商品    白银        16,183,327.26      0.21    22,000,000.00      0.27

                        互相供电      18,468,198.23      3.88    20,000,000.00      4.61

河南豫光金铅            铅精矿、银

集团有限责任  采购商品 精矿、金精  763,453,202.48      3.77    850,000,000.00      4.14
    公司                矿、铜精矿

甘肃宝徽实业  销售商品 氧化锌系列  106,519,041.55      19.00    150,000,000.00        26

豫光（成都）  采购商品 铅精矿、银            0.00              30,000,000.00      0.15
科技有限公司            精矿、金精

江西省豫光矿  采购商品    铅精矿      154,983,024.93      0.76    280,000,000.00      1.36
业有限责任公

河南豫光金属  采购商品 铅精矿、铜  131,816,167.09      0.65    150,000,000.00      0.73
材料有限公司              精矿

济源市豫光冶

金建筑工程有            接受劳务      21,507,307.55      19.60    40,000,000.00      11.25
  限公司

河南豫光锌业  销售商品  销售粗镉      6,409,058.39      100      8,000,000.00      100
有限公司

河南豫光锌业  销售商品  销售铅锭      7,503,893.80      0.10      9,000,000.00      0.09
有限公司

河南豫光锌业  销售商品 销售电解铜      7,005,760.38      0.07      9,000,000.00        0.1
有限公司                  箔


河南豫光物流            接受劳务      31,639,858.64      13.13    50,000,000.00      26.41
有限公司

              其他                    19,266,063.99              34,000,000.00

              合计                2,085,563,655.88            2,602,000,000.00

            注：1、济源市豫光冶金建筑工程有限公司为公司提供的劳务项目及河南豫

        光物流有限公司为公司提供的物流服务，均参与公司公开招标，且招标价格公允。

        根据上海证券交所《股票上市规则》6.3.18 条“（六）一方参与另一方公开招标、

        拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”规定，上市公司与关联人

        发生的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。2、2024 年度关联交易

        预计总金额比 2023 年度实际发生总金额增加的原因是有色金属及贵金属价格上

        涨所致。

            二、关联方介绍和关联关系

            （一）基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、注册地址等

            1、河南豫光锌业有限公司

            注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段 1 号

            法定代表人：任文艺

            注册资本：10,000 万元

            主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；

        有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；

        化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经

        批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；

        危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

        具体经营项目以相关部门批准文件或