福能东方:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300173证券简称：福能东方公告编号：2024-019福能东方装备科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福能东方装备科技股份有...

 证券代码：300173      证券简称：福能东方      公告编号：2024-019

        福能东方装备科技股份有限公司

        第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议，于 2024 年 4 月 11 日 10:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601
室福能厅以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子信息等书面
形式送达给全体监事。

  本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席吴海
华女士召集和主持。经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

    一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

  经审议，公司监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    二、审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

  公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

  本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。


    三、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

  经审议，公司监事会一致认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

  本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

    四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  经审议，公司监事会一致认为：公司董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

    五、审议通过了《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
议案》

  经审议，公司监事会一致认为：公司 2023 年度未发生控股股东及其他关联方资金占用情况。

  本议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联监事吴海华回避表决。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核意见》。

    六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

  经审议，公司监事会一致认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。


  本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

    七、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的
公告》

  经审议，监事会一致认为：公司计提资产减值准备及转回事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符
合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至 2023 年 12 月 31
日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司监事会同意公司 2023 年度转回信用减值损失共计 1,581,536.98 元，计提资产减值损失共计 21,666,107.63 元。

  本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的公告》。

    八、备查文件

  第六届监事会第六次会议决议。

  特此公告

                                          福能东方装备科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2024 年 4 月 13 日