浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第三十六次会议决议公告

【摘要】股票代码：600120证券简称：浙江东方编号：2024-016债券代码：188936.SH债券简称：21东方02债券代码：138898.SH债券简称：23东方01债券代码：240620.SH债券简称：24东方01浙江东方金融控股集团股份有限...

股票代码：600120                证券简称：浙江东方                  编号：2024-016
债券代码：188936.SH              债券简称：21东方 02

债券代码：138898.SH              债券简称：23东方 01

债券代码：240620.SH              债券简称：24东方 01

              浙江东方金融控股集团股份有限公司

              九届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十六次
会议于 2024 年 4 月 11 日上午 9:30 在公司 33 楼 3310 会议室以现场+视频会议的方式召
开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全部监事、高管人员以及候选董事列席了本次会议。董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议在公司董事长金朝萍女士的主持下，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

    二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

    四、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    五、审议通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》


    表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，公司 2023年度 ESG报告全文详见上海证券交易所网站。

    六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

  根据相关监管政策，结合公司实际经营情况和未来发展规划，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定 2023年度利润分配预案如下：

  公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣减公司回购专用账户中股份后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税）。截至
2024 年 3 月 31 日，公司总股本扣减公司回购专用账户中股份后的股数为 3,388,038,745
股，以此计算合计拟派发现金 196,506,247.21 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.52%，剩余未分配的利润滚存至 2024 年。具体派发现金红利将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。公司 2023 年度不送红股，不以资本公积转增股本。

  公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等原因导致公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

    七、审议通过了《关于公司董事 2023年度薪酬议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事金朝萍女士、徐晓东
先生回避表决。

    董事会同意公司董事 2023 年度从公司获得的如下税前报酬：

                                                                  单位：万元

  姓名                职务                2023 年度从公司获得的税前报酬

  金朝萍              董事长                                          10.00

  徐晓东            董事、总经理                                      60.00

  陈鑫云              原董事                                          54.00

  注：（1）因 2023 年董事年薪尚未核定，上述税前报酬仅为董事 2023 年度基本年薪。除基本年
薪外，2023 年董事依照公司相关制度规定领取以前年度清算年薪，清算金额分别为：金朝萍女士
123.25 万元、徐晓东先生 119.92 万元、陈鑫云先生 89.16 万元。董事长金朝萍女士在上表 2023 年度
从公司获得的报酬为 2023年 1 至 2 月基本薪酬，2023 年 3 月起除以前年度清算年薪外不再从公司领
取报酬；（2）董事余冬筠女士、金栋健先生、孙勇先生不从公司获取报酬；（3）独立董事津贴依
照 2021 年第一次临时股东大会决议确定的标准，按年度一次性发放，本次发放的期间为 2022 年 10
月至 2023 年 9 月，无需通过董事会审议；（4）公司原董事陈鑫云先生 2024 年 1 月起不再担任公司
董事，其 2023 年度从公司获得的报酬为任职岗位期间领取的相应报酬。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

    八、审议通过了《关于公司高管人员 2023 年度薪酬的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事徐晓东先生回避表
决。

  董事会同意公司高管人员 2023年度从公司获得的如下税前报酬：

                                                                  单位：万元

    姓名                职务              2023 年度从公司获得的税前报酬

  徐晓东              总经理                                        60.00

  赵茂文              副总经理                                        48.00

  王正甲        副总经理、财务负责人                                  48.00

  陶文彦              副总经理                                        48.00

    何 欣        副总经理、董事会秘书                                  48.00

  注：因 2023年高管人员年薪尚未核定，上表中税前报酬仅为高管人员基本年薪。除基本年薪外，2023年高管人员依照公司相关制度规定领取以前年度清算年薪，清算金额分别为：徐晓东先生
119.92 万元、赵茂文先生 94.97 万元、王正甲先生 98.07万元、陶文彦先生 78.35 万元、何欣女士

75.34 万元。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    九、审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

  董事会同意公司 2024 年度投资计划。公司 2024 年度投资计划项目共 39 项，对应
总计划投资额为 559,244.58 万元。其中：股权投资项目 17 项，计划投资额 422,306 万
元，固定资产投资项目 8 项，计划投资额 3,738.58 万元，财务性投资项目 14 项，计划
投资额 133,200 万元（含财务性投资（产业基金）投资 113,200 万元，非基金投资
20,000 万元）。上述投资资金来源主要为公司自有资金。公司下属金融类企业所开展的财务性投资系其主营业务，未包含在上述投资计划中。

  上述计划预计数据并不代表公司 2024 年度最终投资金额，实际经营中公司可根据市场状况、经营环境等因素进行适当调整。

  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

    十、审议通过了《关于公司 2024 年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议

案》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

  董事会同意在不影响公司及下属非金融类子公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、货币型基金、债券型基金、银行理财、其他金融机构理财产品，包括但不限于信托理财产品、券商理财产品、期货公司理财产品以及公司批准的其他理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。单日最高余额不超过人民币 50 亿元（包含上一年未到期金额），该额度可循环使用。额度使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，原则上不超过 12 个月。

  具体实施时，公司董事会授权董事长或其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司资产财务部、投资管理部在上述额度范围和投资期限内负责办理具体事宜。公司下属非金融类子公司作为独立法人依照其相应制度实施。

  详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

    十一、审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额
度内根据实际需求使用的议案》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

  董事会同意公司及所属子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 180 亿
 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。综合授信品种 包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、债券投资、银行承兑汇票、保理、保 函、信用证、抵押贷款等。以上银行等金融机构授信额度不等于公司实际融资金额，具 体融资金额将视公司经营的实际资金需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环 使用。

    为了提高工作效率，及时办理融资业务，董事会将授权公司及所属子公司法定代表 人审核并签署与银行等金融机构的融资事项和相关协议文件，并授权公司及所属子公司 资产财务部具体办理上述综合授信的相关手续。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

    十二、审议通过了《关于公司 2024 年度为下属公司提供额度担保的议案》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

    董事会经研究，同意公司为下属公司提供最高额度合计为 254,000 万元的额度担
 保，具体情况如下：