宝胜股份:宝胜科技创新股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

【摘要】宝胜科技创新股份有限公司2023年年度股东大会会议材料二〇二三年四月十二日目录会议议程......3会议须知......5议案一：《2023年度董事会工作报告》......7议案二：《2023年度监事会工作报告》......11议案三：《2...

    宝胜科技创新股份有限公司

  2023 年年度股东大会会议材料

            二〇二三年四月十二日


                目录


会议议程......3
会议须知......5
议案一：《2023 年度董事会工作报告》......7
议案二：《2023 年度监事会工作报告》......11
议案三：《2023 年度财务决算报告》......17
议案四：《2023 年度利润分配预案》......21
议案五：《2024 年度生产经营计划》......23
议案六：《宝胜科技创新股份有限公司 2023 年度报告及摘要》...... 32议案七：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况


          及 2024 年度日常关联交易预计的议案》......33
议案八：《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况


          及 2024 年度薪酬标准的议案》......39

议案九：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》......43
议案十：《关于对子公司担保预计及授权的议案》......45
议案十一：《关于续聘会计师事务所的议案》......51
议案十二：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》......55议案十三：《关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司


            协议购买部分资产暨关联交易的议案》......56

议案十四：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》......62

                    会议议程

  会议时间：

  1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15：00

  2、网络投票时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15：00，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  现场会议地点：江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室

  会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式
  股权登记日：2024 年 4 月 15 日

  会议安排：

  一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记（14：30～15：00）

  二、主持人宣布会议开始（15：00）

  三、宣布股东大会现场出席情况

  四、宣读会议须知

  五、审议各项议案

  1、审议《2023 年度董事会工作报告》

  2、审议《2023 年度监事会工作报告》

  3、审议《2023 年度财务决算报告》

  4、审议《2023 年度利润分配预案》

  5、审议《2024 年生产经营计划》

  6、审议《2023 年度报告及摘要》

  7、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》

  8、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
薪酬标准的议案》


  9、审议《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》

  10、审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》

  11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  12、审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

  13、审议《关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司协议购买部分资产暨关联交易的议案》

  14、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  六、股东发言、公司高管回答股东提问

  七、现场投票表决

  八、休会、统计现场表决结果

  九、宣布现场表决结果

  十、会场休息

  十一、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果

  十二、律师宣读法律意见书

  十三、宣读股东大会决议

  十四、签署股东大会决议和会议记录

  十五、会议结束


                    会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

  一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

  二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  三、股东要求在股东大会上发言的，应举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问；股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

  公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持宝胜股份的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流。

  四、本次会议相关议案均已进行公告。

  五、投票表决的有关事宜

  （1）本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

  （2）现场投票方式

  现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  （3）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

  （4）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
  4、网络投票方式

  网络投票方式详见 2024 年 3 月 15 日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

  5、计票程序：

  （1）现场计票：由主持人提名股东代表和 1 名监事作为监票人，监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
  （2）网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。

  6、本次股东大会所审议议案中，第 7 项议案和第 13 项议案关联股东须回避
对该等议案的表决。

  7、本次大会审议的议案 1～议案 13 均由股东大会以普通决议通过，即由出
席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。议案 14 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上数通过

  会议主持人根据网络和现场合并投票结果，宣布议案是否通过。


          宝胜股份 2023 年

      年度股东大会之议案一

                    2023 年度董事会工作报告

            2023 年，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）
        董事会运行有序，基本职能得到了较好的贯彻和履行，在定战略、做决策、防风
        险等方面充分发挥作用的同时，积极健全和规范董事会运行机制，为董事更好履
        职提供更多保障。

            宝胜股份董事会成立于 2000 年，至今已运行八届共计 23 年，2022 年 11 月
        26 日，宝胜股份实现了第八届董事会的换届选举工作，根据修订后的公司章程，
        董事会成员由 8 人增加至 11 人，董事会决策机制更加规范化、完善化。

            宝胜股份第八届董事会共有董事 11 名，分别为生长山、邵文林、闫修辉、
        宋宇峰、马永胜、张航、邵泓淦、路国平、张利军、王跃堂、裴力，其中生长山
        为董事长，路国平、张利军、王跃堂、裴力为独立董事。

            报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
        法律法规的规定，认真履行相应职责。2023 年度，在全体股东的支持下，公司
        董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的
        完成了各项任务，现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

            一、董事会会议情况

            2023 年宝胜股份共召开董事会 8 次，其中包括四次定期会议和四次临时会
        议，共计议案审议 31 项，全部议案均获全体董事审议通过，未出现违规表决和
        强行通过的情况。在会议结束后由董事会办公室及时形成董事会会议纪要和会议
        决议并履行了上市公司的信息披露义务，公司由专人及时对会议的原始材料进行
        了整理和归档，同时对相关议案的后续执行情况及时进行了跟踪和推进，进一步
        规范和健全了董事会运行机制。

董事会届次                                    审议内容


                  2022 年度总经理工作报告、2022 年度董事会工作报告、2022 年度财务决算报
              告、2022 年度利润分配预案、2023 年度生产经营计划、2022 年年度报告及摘要、
              关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案、
第八届董事会 关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案、
第二次会议    关于公司申请银行贷款授信额度的议案、关于对子公司担保预计及授权的议案、
              公司 2022 年度社会责任报告、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
              项报告、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所的议案、
              关于修订《公司章程》的议案、关于召 2022 年年度股东大会的议案

第八届董事会    关于调整对子公司担保预计及授权的议案、关于为中国进出口银行江苏省分第三次会议    行授信额度提供抵押担保的议案
第八届董事会

                  2023 年一季度报告全文及正文、关于聘任公司总工程师的议案

第四次会议

第八届董事会    宝胜股份 2023 年半年度报告全文及摘要、宝胜股份 2023 年半年度募集资金
第五次会议    存放与实际使用情况的专项报告
第八届董事会

                  关于董事会秘书变更的议案

第六次会议
第八届董事会    关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司协议购买部分资产暨关联第七次会议    交易的议案
第八届董事会

                  2023 年三季度报告全文及正文、关于聘任公司证券事务代表的议案

第八次会议