有研新材:有研新材料股份有限公司2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的公告

【摘要】证券代码：600206股票简称：有研新材编号：2024-022有研新材料股份有限公司2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

证券代码：600206          股票简称：有研新材          编号：2024-022
              有研新材料股份有限公司

            2023 年度日常关联交易情况和

        预计 2024 年度日常关联交易情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   2023 年度有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发生日
  常关联交易 5,602 万元，较预计的减少 10,478 万元。

   预计 2024 年公司与关联方发生关联交易 60,850 万元。

   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决

    一、2023 年度日常关联交易情况

  公司第八届董事会第二十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《2022年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2023年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发生日
常关联交易 9,380 万元；2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十九
次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，增加后 2023 年度日常关联交易预计金额合计为 16,080万元。

  2023 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 5,602 万元，较预计的减少
10,478 万元。

  2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

                                                          单位：万元

关联交易方  关联交易类型      关联交易内容  关联交易定  2023 年预计  2023 年实际总
                                            价原则      总金额      金额

            接受劳务          房屋租赁      市场价格          980          277

            接受劳务          综合服务费    市场价格          700          140

有研科技集  接受劳务          测试费等      市场价格          900          652

团有限公司  水电汽等其他公用  水电费、取暖

及其子公司  事业费用(购买)    费            市场价格          400            2

（企业）    购买商品          购买材料等    市场价格        3,000        1,857

            销售商品          销售产品      市场价格        10,000        2,585

            借款              资金使用费    约定利率          100          89

                            合计                              16,080        5,602

    二、预计 2024 年度日常关联交易情况

  2024 年度，公司及子公司与中国有研及其子公司发生关联交易预计金额为60,850 万元，其中与控股股东中国有研及其子公司之间关联交易金额为 10,850万元；与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）股东中国稀土集团有限公司及其子公司之间关联交易金额为 50,000 万元。具体情况如下：

  （1）与控股股东中国有研科及其子公司之间关联交易预计情况：

                                                      单位：万元

关联交易方    关联交易类型    关联交易内容      关联交易定价  2024 年预计总金额
                                                  原则

              接受劳务        房屋租赁等        市场价格                850

              接受劳务        综合服务费        市场价格                200

              接受劳务        测试费等          市场价格                1,000

中 国 有 研 及  水电汽等其他公

其子公司      用事业费用(购  水电费、取暖费    市场价格                50

              买)

              购买商品        购买材料等        市场价格                3,000

              销售商品及服务  销售产品及服务    市场价格                5,100

              借款            资金使用费        约定利率                650

                                合计                                      10,850

  （2）与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东中国稀土集团有限公司及其子公司之间关联交易预计情况：

                                                        单位：万元

关联交易方        关联交易类型      关联交易内容    关联交易定  2024 年预计总

                                                      价原则      金额

中国稀土集团有  购买商品          购买材料等      市场价格          40,000

限公司及其子公  销售商品及服务    销售产品及服务  市场价格          10,000

司

                                合计                                    50,000

  注：公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权的议案》，公司同意向中国稀土集团有限公司转让其持有的有研稀土
51,515,120 股股份（占有研稀土总股本的 38.7244%），2024 年 2 月有研稀土已按协议完成
上述股权过户及工商变更登记/备案手续，变更完成后中国稀土集团有限公司持有对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土 10%以上股份，并参与公司的日常经营决策，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，2024 年度将与中国稀土集团有限公司及其子公司之间的交易列为关联交易。

    三、关联方介绍和关联方关系

    （一）、基本情况

  1、控股股东及其子公司基本情况

  （1）中国有研科技集团有限公司

  法定代表人：赵晓晨

  住所：北京市西城区新外大街 2 号

  注册资本：300,000 万元

  成立日期：1993 年 3 月 20 日

  主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。

  中国有研科技集团有限公司为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。
  （2）有研兴友科技服务（北京）有限公司

  法定代表人：沈健

  住所：北京市西城区新街口外大街 2 号

  注册资本：500 万元


  成立日期：1993 年 5 月 8 日

  经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于 9 米的项目）。

  有研兴友科技服务（北京）有限公司公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

  （3）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站

  法定代表人：张福萍

  住所：北京市海淀区新街口外大街 3 号

  注册资本：50 万元

  成立日期：2001 年 9 月 18 日

  经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。

  北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。

  （4）有研粉末新材料股份有限公司

  法定代表人：贺会军

  住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢

  注册资本：10,366 万元

  成立日期：2004 年 3 月 4 日

  经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，
与公司的交易构成关联交易。

  （5）北京康普锡威科技有限公司

  法定代表人：王志刚

  住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 6 号

  注册资本：1,500 万元

  成立日期：2005 年 1 月 20 日

  经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产 3D 打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。

  北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

  (6) 山东康普锡威新材料科技有限公司

  法定代表人：王志刚

  住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目 3 号101C座

  注册资本：1,000 万元

  成立日期：2019 年 2 月 19 日

  经营范围：微电子专用焊接材料、3D 打印用金属材料及高性能软磁材料、电子产品和磁性材料制品的生产、研究、开发及销售和技术咨询服务；有色金属材料及制品的销售；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务。

  山东康普锡威新材料科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
  （7）国合通用测试评价认证股份公司

  法定代表人：赵春雷

  住所：北京市怀柔区雁栖经济开