有研新材:有研新材料股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：600206公司简称：有研新材有研新材料股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律...

公司代码：600206                                                公司简称：有研新材
        有研新材料股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事 、监事 、高 级管理 人员保证年度 报告内容的真实性、准确性、
  完整性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司独立董 事吴玲女士因 工作原因， 未能亲 自出席会议， 授权独立董事夏鹏先生代为行使
    表决 权 ，其他 6 位董事现场出席了董事会会议。

三、 信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨海 、主管会计工 作负责人杨 阳及会计机 构负责人（会 计主管人员）周斯雅声
  明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本 报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2023年度审计报告》，2023年度本公司（母公司）实现净利润413,358,768.47元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金41,335,876.85元，加以前年度未分配利润，2023年度可供股东分配利润为387,913,385.66元。

    基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332

股)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），总分红额度 116,824,359.82

元，占可供分配利润的 30.12%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也
不实施资本公积金转增股本。
六、 前瞻性 陈述的风险声明
√适用 □不适用

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存 在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、  是否存 在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风 险提示

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十一、其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ......4

第二节    公司简介和主要财 务指标...... ...... ......5

第三节    管理层讨论与分析 ...... 10

第四节    公司治理 ...... 36

第五节    环境与社会责任 ...... 52

第六节    重要事项 ...... 55

第七节    股份变动及股东情 况...... ...... ...... 68

第八节    优先股相关情况 ...... 73

第九节    债券相关情况 ...... 73

第十节    财务报告 ...... 74

            有研新材料股份有限公司2023年度财务报表

 备查文件目录 有研新材料股份有限公司2023年度审计报告

            报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
            稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、本公司、有  指  有研新材料股份有限公司

 研新材

 有研半导体材料股  指  公司更名前名称

 份有限公司

 有研硅股            指  公司更名前的股票简称及公司简称

 有研亿金            指  有研亿金新材料有限公司，曾用名有研亿金新材料股份有限公司

 翠铂林              指  北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司

 有研亿金（山东）    指  有研亿金新材料(山东)有限公司

 有研稀土            指  有研稀土新材料股份有限公司

 有研高技术          指  有研稀土高技术有限公司，曾用名国科稀土新材料有限公司

 乐山有研            指  乐山有研稀土新材料有限公司

 廊坊国嘉            指  廊坊国嘉磁性材料有限公司

 有研稀土（荣成）    指  有研稀土（荣成）有限公司

 有研稀土（青岛）    指  有研稀土（青岛）有限公司

 雄安稀土            指  雄安稀土功能材料创新中心有限公司

 廊坊关西            指  廊坊关西磁性材料有限公司（现已注销）

 有研国晶辉          指  有研国晶辉新材料有限公司，曾用名国宇半导体材料有限责 任公
                          司

 北京国晶辉          指  北京国晶辉红外光学科技有限公司

 有研医疗            指  有研医疗器械（北京）有限公司

 北京博拓康泰        指  北京博拓康泰医疗器械有限公司

 有润医疗            指  北京有润医疗科技有限公司

 有研数智            指  有研数智科技（河北）有限公司

 山东有研国晶辉      指  山东有研国晶辉新材料有限公司

 山东有研新材        指  山东有研新材料科技有限 公司（ 现已吸 收合并 到山东 有研国晶
                          辉）

 华夏金服            指  北京华夏金服投资管理有限公司

 中国有研            指  中国有研科技集团有限公司，曾用名有研科技集团有限公司 、北
                          京有色金属研究总院

 会计师、信永中和  指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

 会计师、审计机构

 国务院国资委        指  国务院国有资产监督管理委员会

 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

 上交所              指  上海证券交易所

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

 重大资产重组        指  有研新材于 2014 年 1 月完成的，向特定对象发行股份购买资产
                          并配套融资暨关联交易

 重大资产出售        指  有研新材于 2014 年 12 月完成的向有研总院出售硅板块全部资产
                          和负债暨关联交易

 有色金属            指  化学元素周期表中除铁、铬、锰三种金属元素以外的所有金 属元
                          素的统称

 贵金属              指  金、银、铂、锇、铱、钌、铑、钯 8 个金属的统称

 稀土                指  化学元素周期表中镧系元素——镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、


                          钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥，以及钪和钇 17 种元素的统
                          称

 新材料              指  一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统 材料
                          改进后性能明显提高和产生新功能的材料

 功能材料            指  具有优良的电学、磁学、光学、热学、声学、力学、化学、 生物
                          医学功能，特殊的物理、化学、生物学效应，能完成功能相 互转
                          化，主要用来制造各种功能元器件而被广泛应用于各类高科 技领
                          域的高新技术材料

 发光材料            指  各种形式能量激发下能发光的物质。按激发能量方式不同分 为光
                          致发光材料、阴极射线发 光材料 、电致 发光材 料、化 学发光材
                          料、X 射线发光材料、放射性发光材料等

 磁性材料            指  因内部原子电子自旋方向有序排列而具有磁性的物质，广义 还包
                          括可应用其磁性和磁效应的弱磁性及反铁磁性物质。

 光电材料            指  用于制造各种光电设备（主要包括各种主、被动光电传感器 光信
                          息处理和存储装置及光通信等）的材料，主要包括红外材料 、激
                          光材料、光纤材料、非线性光学材料等

 靶材                指  靶材是磁控溅射沉积薄膜的材料源

 LED                指  发光二极管

 医疗类产品          指  II-6863-7 金属，陶瓷类义齿材料、II-6863-10 正畸材料，III
                          类：III-6877-1 血管内导管，III-6846-1 植入器材；2017 版分
                          类目录：II 类 II-17-06 口腔义齿制作材料，II-17-07 口腔正畸
                          材料及制品,III 类：III-13-07 心血管植入物，III-13-09 整形
                          及普通外科植入物

 报告期、本期、本  指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

 报告期

 上期、上年同期      指  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

 元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      有研新材料股份有限公司

公司的中文简称                      有研新材

公司的外文名称                      GrinmAdvancedMaterialsCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写                  Griam

公司的法定代表人                    杨海

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  杨阳                            闫缓

联系地址              北京市西城区新街口外大街2号D座有 北京市西城区新街口外大街2号
                      研科技创新中心18层              D座有研科技创新中心18层

电话                  010-62369559