赛特新材:第五届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2024-027债券代码：118044债券简称：赛特转债福建赛特新材股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：688398        证券简称：赛特新材        公告编号：2024-027
债券代码：118044        债券简称：赛特转债

          福建赛特新材股份有限公司

      第五届监事会第七次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、会议召开情况

  福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2024 年 4 月 12 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2024 年 4 月 5 日
以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议审议情况

  本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会议决议如下：

    1、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。

  同意公司及控股子公司在未来 12 个月内累计交易总额不超过人民币 75,000
万元等值外币的范围内开展外币远期结售汇及外汇期权业务，该项业务自本次事项通过董事会审议之日起十二个月内有效。公司开展的远期结售汇及外汇期权业务，只限于公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元及日元等相关结算货币。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇期权业务，主要是为了降低汇率波动带来的风险，不进行无实际需求的投机性交易，不开展单纯以盈利为目的外汇交易。该事项的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券
时报披露的第 2024-026 号公告。

    三、备查文件

  1、《福建赛特新材股份有限公司第五届监事会第七会议决议》。

  特此公告。

                                      福建赛特新材股份有限公司监事会
                                                二〇二四年四月十三日