国能日新:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2024-088国能日新科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国能日新科技股份有限...

证券代码：301162        证券简称：国能日新          公告编号：2024-088
            国能日新科技股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开
了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大
会的议案》，拟于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 以现场表决与网络投
票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）2024 年 4 月 25 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 27 号金隅智造工场 N6 一层
公司会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议事项及提案编码如下：

                                                                    备注

提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                              非累积投票提案

  1.00  《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                      √

  2.00  《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                      √

  3.00  《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                      √

  4.00  《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                        √

  5.00  《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                          √

  6.00  《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》                    √

  7.00  《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金        √

        永久补充流动资金的议案》


  8.00  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                  √

  9.00  《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》            √

 10.00  《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                          √

            累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

 11.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 应选人数 5 人
        选人的议案》

 11.01  提名雍正先生为公司第三届董事会非独立董事候选人              √

 11.02  提名丁江伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人              √

 11.03  提名周永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人              √

 11.04  提名王彩云女士为公司第三届董事会非独立董事候选人              √

 11.05  提名向婕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人              √

 12.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 应选人数 3 人
        人的议案》

 12.01  提名谢会生先生为公司第三届董事会独立董事候选人              √

 12.02  提名杨挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人                √

 12.03  提名姚宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人                √

 13.00  《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 应选人数 2 人
        事候选人的议案》

 13.01  提名刘可可先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人          √

 13.02  提名夏全军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人          √

    1、上述相关议案已分别经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会
第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    2、上述议案 11、议案 12 和议案 13 采取累积投票方式选举，其中，议案 12
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大
会方可进行表决。本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    4、公司独立董事顾科先生、谢会生先生、杨挺先生将在本次股东大会上作
2023 年年度述职报告，述职报告具体内容详见 2024 年 4 月 13 日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或邮寄的方式登记（需在 2024 年 4 月 26 日下午
17:00 前送达至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2023 年年度股东大会股东参会登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

    （4）本次股东大会不接受电话登记。

    2、现场登记时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午
14:30-17:00。

    3、登记地点：国能日新科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“2023年年度股东大会”字样，邮编：100192。

    四、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：池雨坤

    电话：010-83458109

    邮箱：ir@sprixin.com

    联系地址：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号公司董事会办公室
    2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

  4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

    5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；

    6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第三十次会议决议；

    2、公司第二届监事会第二十八次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            国能日新科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 13 日
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的