国投智能:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300188证券简称：国投智能公告编号：2024-17国投智能（厦门）信息股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国投智能（厦门）...

证券代码：300188            证券简称： 国投智能          公告编号：2024-17
            国投智能（厦门）信息股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

  一、利润分配预案的基本情况

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者净利润-205,622,734.04 元，母公司实现净利润9,486,786.06 元，当年实现的母公司可供分配利润为 8,538,107.45 元，加
期初未分配利润 990,907,515.74 元，扣减 2023 年已发 2022 年度现金股利
38,653,738.47 元，年末累计可供分配利润为 960,791,884.72 元。公司制定 2023 年度利润分配预案：不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

  二、2023 年度拟不进行现金分红的原因

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司战略发展规划，
为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司制定 2023 年度利润分配预案，因 2023 年度经营业绩亏损，公司拟不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股，留存利润全部用于公司经营发展。未来公司将持续聚焦电子数据取证、公共安全大数据、新网络空间安全和政企数字化等业务领域，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。

  三、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》及相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

  四、审批程序及相关意见

  1.董事会意见

  公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《 2023 年度利润分配预案》，全体董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》及相关规定，具备合法性、合 规性、合理性，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2.监事会意见


  公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《 2023 年度利润分配预案》。全体监事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司当前实际经营情况，未损害公司股东的合法权益，并同意将该议案提交公司股东大会审议

  3.独立董事意见

  公司召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《2023年度利润分配议案》，全体独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案审议程序上和内容上符合《公司章程》和相关法律法规的要求，符合公司当前实际经营情况，兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  五、备查文件

  1．第五届董事会第二十五次会议决议；

  2．第五届监事会第二十一次会议决议；

  3. 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议；

  4. 2023 年审计报告。

  特此公告。

                      国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
                                    2024 年 4 月 13 日