海天股份:海天股份2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603759证券简称：海天股份公告编号：2024-029海天水务集团股份公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603759        证券简称：海天股份    公告编号：2024-029
            海天水务集团股份公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日

(二)  股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5
  楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          266,759,348

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          57.7701

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议由董事长费功全先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

    本次会议由董事会秘书周立进行记录；董事、独立董事候选人列席本次会议；公司高管中财务总监刘华女士列席本次会议，常务副总裁钟映海先生因公务原因请假。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      266,518,200 99.9096  241,148  0.0904        0  0.0000

2、 2023 年度监事会工作报告

      审议结果：通过

      表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      266,518,200 99.9096  241,148  0.0904        0  0.0000

3、 2023 年度财务决算报告

      审议结果：通过

      表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股        266,518,200 99.9096  241,148  0.0904        0  0.0000

4、 关于 2023 年年度报告及摘要的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    266,518,200  99.9096    241,148  0.0904        0  0.0000

5、 关于 2023 年度利润分配的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      266,518,200 99.9096  241,148  0.0904        0  0.0000

6、 关于修订《公司章程》的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）    票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    266,518,200    99.9096    241,148  0.0904        0  0.0000

7、累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

7.01          董事候选人—  266,514,616      99.9082 是

              张霞

7.02          董事候选人—  266,602,717      99.9412 是

              王述华

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）


8.01          独立董事候选  266,526,617      99.9127 是

              人—王爱杰

3、 关于增补监事的议案----无

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

无
8、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意            反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      2023 年度董事    3,604    1.4725  241,148    98.5275        0      0.0000
      会工作报告

2      2023 年度监事    3,604    1.4725  241,148    98.5275        0      0.0000
      会工作报告

3      2023 年度财务    3,604    1.4725  241,148    98.5275        0      0.0000
      决算报告

4      关于 2023 年年    3,604    1.4725  241,148    98.5275        0      0.0000
      度报告及摘要

      的议案

5      关于 2023 年度    3,604    1.4725  241,148    98.5275        0      0.0000
      利润分配的议

      案

6      关于修订《公司    3,604    1.4725  241,148    98.5275        0      0.0000
      章程》的议案

7.01  董事候选人—      20    0.0082        0    0.0000        0      0.0000
      张霞

7.02  董事候选人—  88,121    36.0042        0    0.0000        0      0.0000
      王述华

8.01  独立董事候选  12,021    4.9115        0    0.0000        0      0.0000
      人—王爱杰


  本次提交股东大会审议的议案 6 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：张一凡、韦香怡
2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 。四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、本所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          海天水务集团股份公司董事会
                                                    2024 年 4 月 13 日