星华新材:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：301077证券简称：星华新材公告编号：2024-005浙江星华新材料集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江星华新材料集...

 证券代码：301077  证券简称：星华新材  公告编号：2024-005
          浙江星华新材料集团股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
 六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合
 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 97,470,426.62 元，其 中母公司实现净利润 81,857,234.90 元。根据《公司法》《公司章程》
 相关规定，按母公司 2023 年净利润 81,857,234.90 元计提 10%的法
 定盈余公积金 8,185,723.49 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合
 并 报 表 可 分 配 利 润 298,890,624.15 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润
 227,570,883.37 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余可供股东 分配利润为 227,570,883.37 元。

    基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期， 结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益 和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的

情况下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月
31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5.67 元（含税），合计派发现金红利 68,040,000 元，不送红股；不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派发的现金红利为准。

    本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》《上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性。

    三、相关审议程序与审核意见

    1.董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议审议
通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2.监事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届监事会第十六次会议审议
通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1.《第三届董事会第十七次会议决议》；

    2.《第三届监事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

                            浙江星华新材料集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            2024 年 4 月 13 日