兆驰股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2024-012深圳市兆驰股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本...

    证券代码：002429          证券简称：兆驰股份        公告编号：2024-012

                    深圳市兆驰股份有限公司

              关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易概述

      2024 年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）及

  其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）、
  东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及其控股公司发生日常关联

  交易，预计总金额不超过 11,000 万元。

      公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于

  公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生对该议

  案回避表决，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过

  了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通

  过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易

  所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

  司规范运作》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议

  权限范围，无需提交公司股东大会审议。

      （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                      单位：人民币万元

                                                关联交易            截至披露  上年发生
关联交易类别    关联人      关联交易内容    定价原则  预计金额  日已发生    金额
                                                                      金额


向关联人采购  东方明珠及  购买会员及其服务等  市场价原    500.00      0              0
产品          其控股公司                          则

向关联人销售  东方明珠及  销售电视机、机顶盒  市场价原    500.00      0            6.59
产品          其控股公司  等产品及产品服务      则

向关联人提供  东方明珠及  广告宣传等相关服务  市场价原  2,000.00    283.40        811.46
劳务          其控股公司  费用                  则

接受关联人提  东方明珠及  广告宣传、内容共享  市场价原  2,000.00    78.90        692.45
供的劳务      其控股公司  等相关服务费用        则

向关联人销售  兆驰供应链  销售照明灯具等产品  市场价原  6,000.00    169.60      4,359.80
产品                        及产品服务            则

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                      单位：人民币万元

                                                            实际发生  实际发生

关联交易类  关联人    关联交易内容  实际发生  预计金额  额占同类  额与预计  披露日期
    别                                    金额              业务比例  金额差异  及索引
                                                              （％）    （%）

向关联人采  东方明珠  购买会员及其服

购产品      及其控股  务等                  0  1,000.00          0      -100

            公司                                                                  2023 年 4

向关联人销  东方明珠  销售电视机、机                                            月 11 日
售产品      及其控股  顶盒等产品及产      6.59  1,000.00      0.00    -99.34  《关于
            公司      品服务                                                    2023 年度

向关联人提  东方明珠  广告宣传等相关                                            日常关联
供劳务      及其控股  服务费用          811.46  3,000.00      28.73    -72.95  交易预计
            公司                                                                  的公告》

接受关联人  东方明珠  广告宣传、内容                                            （公告编
提供的劳务  及其控股  共享等相关服务    692.45  3,000.00      9.93    -76.92  号：2023-
              公司    费用                                                        012）

向关联人销  兆驰供应  销售照明灯具等  4,359.80  5,000.00      0.48    -12.80

售产品      链        产品及产品服务

                                        公司与关联方东方明珠及其控股公司日常关联交易的发生
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与  基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。
预计存在较大差异的说明                  公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交
                                        易的总规模方面来考虑，按照可能发生的关联交易的金额
                                        上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。

                                        公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况  在较大差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已经发生
与预计存在较大差异的说明（如适用）      的日常关联交易事项公平、合理，未损害公司和其他非关
                                        联方股东的利益。

        二、关联人介绍和关联关系


    1、关联方基本情况

  名称：深圳市兆驰供应链管理有限公司

  企业性质：私营企业

  住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰创新产业园二期公寓 8 栋 205

  法定代表人：顾伟

  注册资本：338,461.54 万人民币

  统一社会信用代码：914403003197359816

  主营业务：一般经营项目是:供应链管理及相关配套服务;经营进出口业务;国内商业;企业管理咨询;家电原材料的购销以及其他国内贸易。（以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。

  主要股东：南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有其 85.23%的股权，深圳市兆驰股份有限公司持有其 14.77%的股权。

  兆驰供应链 2023 年全年实现营业收入 16,787.96 万元人民币，净利润-37,742.50
万元人民币；截至 2023 年 12 月 31 日，兆驰供应链总资产 162,563.69 万元人民币，
净资产 146,905.41 万元人民币。以上兆驰供应链相关数据未经审计。

    2、与本公司的关联关系

  公司董事长顾伟系兆驰供应链的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，兆驰供应链与本公司构成关联关系。

    3、履约能力分析

  兆驰供应链为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与兆驰供应链的日常关联交易为销售产品相关服务费用，不存在形成坏账风险。


    （二）东方明珠新媒体股份有限公司

    1、关联方基本情况

  名称：东方明珠新媒体股份有限公司

  企业性质：上市公司

  住所：上海市徐汇区宜山路 757 号

  法定代表人：沈军

  注册资本：341450.0201 万人民币

  统一社会信用代码：913100001322114836

  主营业务：电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务，从事货物及技术的进出口业务，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设计，文化广播电视工程设计与施工，机电工程承包及设计施工，信息系统集成服务，会展服务，计算机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售，自有房产租赁，电视塔设施租赁，实业投资，投资管理，商务咨询，房地产开发经营，广播电视传播服务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要股东：东方明珠系上市公司，其控股股东为上海文化广播影视集团有限公司，持有其 45.98%的股权，其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

  东方明珠 2023 年 1-9 月实现营业收入 560,636.65 万元人民币，归属于上市公司
股东的净利润 78,620.40 万元人民币；截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产
4,394,056.17 万元人民币，归属于上市公司股东的净资产 2,977,277.04 万元人民币。以上数据出自《东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第三季度报告》。


    2、与本公司的关联关系

  东方明珠系公司持股5%以上的法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东方明珠及其控股公司与本公司构成关联关系。

    3、履约能力分析

  东方明珠及其控