晶盛机电:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300316证券简称：晶盛机电编号：2024-012浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1...

证券代码：300316            证券简称：晶盛机电            编号：2024-012
          浙江晶盛机电股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，同意召开公司 2023 年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

  4、会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 2：30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15—15:00 的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）。

  7、会议出席对象：

  （1）截至 2024 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


  8、会议地点：浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司 2 楼会议室。

    二、会议审议事项

  本次股东大会提案及提案编码如下：

  提案                                                        备注

  编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票

 100    总议案：包含以下所有提案                              √

                            非累积投票提案

 1.00  《2023 年度董事会工作报告》                            √

 2.00  《2023 年度监事会工作报告》                            √

 3.00  《2023 年年度报告全文及摘要》                          √

 4.00  《2023 年度财务决算报告》                              √

 5.00  《2023 年度利润分配预案》                              √

 6.00  《关于 2023 年度董事薪酬的议案》                        √

 7.00  《关于 2023 年度监事薪酬的议案》                        √

 8.00  《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》              √

 9.00  《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》        √

  公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

  上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十一次会
议审议通过，具体情况详见公司 2024 年 4 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述议案 9.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过生效，其他议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过生效。

    三、会议登记、联系方式等事项

  1、登记方式

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席
会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件 2），以便登记确认。信函、邮件或传真需在 2024 年 5 月 7
日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

  来信请寄：公司董事会办公室，浙江省杭州市临平区顺达路 500 号；（信封请注明“股东大会”字样）。

  （4）本次会议不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
  2、登记时间：2024 年 5 月 6—7 日的 9:00- 16:00。

  3、登记地点：公司董事会办公室。

  4、会议联系方式

  联系人：陆晓雯、季仕才            邮箱：jsjd@jsjd.cc

  电话：0571-88317398                传真：0571-89900293

  5、其他事项

  （1）临时提案请于会议召开十日前提交。

  （2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

    四、网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 3。

    五、特别提示

  1、公司将于 2023 年年度股东大会当天，举办投资者接待日活动，时间为 2024
年 5 月 8 日 15：30-16：30，地点为浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司 2 楼会
议室。届时公司董事长、总裁、财务总监兼董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。

  2、参与投资者请于“投资者接待日”前 3 个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供交流问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：林婷婷；电话：0571-88317398；传真：0571-89900293；邮箱地址：jsjd@jsjd.cc。

  3、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。同时公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  欢迎广大投资者积极参与。

    六、备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议；

  2、第五届监事会第十一次会议决议；

  特此公告。

                                              浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2024 年 4 月 13 日
附件 1

                      股东代理人授权委托书

    兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    （说明：请在对提案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                      备注    同意  反对  弃权
提案                    提案名称                  该列打勾

编码                                              的栏目可

                                                    以投票

100  总议案：包含以下所有提案                        √

1.00  《2023 年度董事会工作报告》                      √

2.00  《2023 年度监事会工作报告》                      √

3.00  《2023 年年度报告全文及摘要》                    √

4.00  《2023 年度财务决算报告》                        √

5.00  《2023 年度利润分配预案》                        √

6.00  《关于 2023 年度董事薪酬的议案》                  √

7.00  《关于 2023 年度监事薪酬的议案》                  √

8.00  《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》        √

9.00  《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议      √

      案》

    委托人姓名：                    身份证或营业执照号码：

    委托人委托持股数：              委托人股票账号：

    委托人委托股票性质：

    委托人签名（签字或盖章）：        委托日期：年月日

    受托人姓名：                    身份证号码：

    受托日期：  年月日

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。

附件 2

                        参会股东登记表

 股东（法人/自然人）名称
 股东证件号码（统一社会信用代码/身份
 证号码）
 股东证券账户号码
 持股数量（股）
 是否委托代理人参会
 受托人姓名
 受托人证件号码
 联系电话
 电子邮箱
 联系地址

                      股东签名（法人股东盖章）：

                                                        年  月  日
注：
1、股东上述登记表所填内容应真实、准确，如因所填内容与股权登记日中国证券登记结算有限责任公司所记载股东信息不一致而导致股东不能参加本次股东大会行使股东权力，