浙江震元:浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2024-020浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本...

证券代码：000705          证券简称：浙江震元        公告编号：2024-020
  浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1. 本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案 10《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、议案 11.01《发行股票的种类和面值》、议案 11.02《发行方式及发行时间》、议案 11.03《发行对象及认购方式》、议案 11.04《定价基准日、发行价格与定价原则》、议案 11.05《发行数量》、议案 11.06《限售期》、议案 11.07《募集资金金额及用途》、议案 11.08《上市地点》、议案 11.09《滚存未分配利润安排》、议案 11.10《本次发行决议的有效期》、议案 12《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、议案 13《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、议案 14《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、议案 15《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、议案 16《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、议案 18《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、议案 20《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

  2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间


  现场会议召开的时间为：2024 年 4 月 12 日 15:00

  网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。

  （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）

  （3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长吴海明先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 544 人，代表股份 128,529,631 股，占公司有表决权股份总数的 38.4677%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 24 人，代表股份 88,249,655 股，占公司有表决权总股份的26.4123%，参加本次股东大会网络投票的股东共520人，代表股份40,279,976股，占公司有表决权股份总数的 12.0554%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

    1、审议《2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 110,023,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.6015%；反对16,801,021股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.0717%；弃权 1,705,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3268%。本议案通过。


    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,612,746 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 58.9834%；反对 16,801,021 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 37.2371%；弃权 1,705,290 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.7795%。

    2、审议《2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 109,928,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.4506%；反对16,995,021股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2226%；弃权 1,705,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3268%。本议案通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,418,746 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 58.5534%；反对 16,995,021 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 37.6671%；弃权 1,705,290 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.7795%。

    3、审议《2023 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 109,856,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.4719%；反对17,010,721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2349%；弃权 1,662,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2932%。本议案通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,446,146 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 58.6141%；反对 17,010,721 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 37.7019%；弃权 1,662,190 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.6840%。

    4、审议《2023 年度利润分配方案》

    表决结果：同意 108,492,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
84.4102%；反对18,607,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的14.4771%；弃权 1,430,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1127%。本议案通过。


    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,081,546 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 55.5897%；反对 18,607,321 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 41.2405%；弃权 1,430,190 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.1698%。

    5、审议《2023 年年度报告》

    表决结果：同意 109,972,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.5617%；反对16,895,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.1451%；弃权 1,662,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2932%。本议案通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,561,546 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 58.8699%；反对 16,895,321 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 37.4461%；弃权 1,662,190 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.6840%。

    6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 109,884,020 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.4931%；反对16,985,421股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2152%；弃权 1,660,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2917%。本议案通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,473,446 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 58.6746%；反对 16,985,421 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 37.6458%；弃权 1,660,190 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.6796%。

    7、审议《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的议案》

    表决结果：同意 109,741,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.3821%；反对17,064,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2764%；弃权 1,724,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3415 %。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,330,746 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 58.3584%；反对 17,064,121 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 37.8202%；弃权 1,724,190 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.8214%。

    8、审议《关于修订<浙江震元股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 109,773,220 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.4069%；反对 17,408,921 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.5447 %；弃权 1,347,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0484%。本议案通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,362,646 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 58.4291%；反对 17,408,921 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.5844%；弃权 1,347,490 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.9865%。

    9、审议《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 109,565,220 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.2451%；反对 17,498,421 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.6143 %；弃权 1,465,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1406%。本议案通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,154,646 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.9681%；反对 17,498,421 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7828%；弃权 1,465,990 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.2492%。

    10、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，关联股东回避该议案的表决。

    表决结果：同意 23,946,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
53.0502%；反对21,067,611股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的46.6727%；弃权 125,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2771%。本议案需
特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 23,926,346 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总