普联软件:2023年度独立董事述职报告(石贵泉)

【摘要】普联软件股份有限公司2023年度独立董事述职报告（述职人：石贵泉）本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真履行职...

                普联软件股份有限公司

              2023 年度独立董事述职报告

                  （述职人：石贵泉）

  本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如下。
    一、出席会议情况

  1、董事会

  2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 7 次，不存在委托其他
独立董事代为出席会议的情况。

  本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能力和经验作出表决。在本人任期内出席的董事会，审议的各项议案没有损害股东利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。
  2、股东大会

  2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，即 2022 年年度股东大会及四次临
时股东大会。本人独立董事任期于 2023 年第二次临时股东大会后开始，出席了上述三次临时股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。

    二、发表独立意见情况

  根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2023年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

  时间      会议                      议案                    意见

                      1、关于聘任公司总经理的议案

 2023 年              2、关于聘任公司董事会秘书的议案

          第四届董事  3、关于聘任公司副总经理和财务总监的议案

 7 月 31  会第一次会  4、关于聘任公司证券事务代表的议案              同意

  日        议

                      5、关于聘任公司高级管理人员涉及偶发性关联交易

                      确认的议案

 2023 年  第四届董事

 8 月 18  会第二次会  1、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的  同意
              议      专项报告》的议案

  日
 2023 年  第四届董事

 8 月 25  会第三次会  1、关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划  同意
              议      预留部分的议案

  日
 2023 年  第四届董事

          会第四次会  1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案  同意
 9 月 6 日      议

                      1、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第

 2023 年  第四届董事  二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件

 9 月 28  会第五次会  成就的议案                                      同意
  日        议      2、关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股

                      票的议案

    三、任职董事会各委员会工作情况

  公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在 2023 年主要履行以下职责：

  1、审计委员会工作情况。2023 年度，公司召开审计委员会会议 7 次，于本
人任职期内召开 2 次，本人全部出席，主要对公司半年度报告季度财务报表等事项进行审核，对公司会计核算和报表编制管理提出相关建议。

  2、薪酬与考核委员会工作情况。2023 年度，公司召开薪酬与考核委员会会
议 3 次，本人任期内召开 1 次，审议了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期激励对象考核结果。

    四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

  报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所保持密切沟通，与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。

    五、现场调研工作情况

  2023 年度，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度
的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识向公司提出合理化建议，帮助公司科学决策，促进公司管理水平提升，有效履行了独立董事职责。

    六、保护投资者权益方面所做的工作

  1、信息披露方面，本人与公司董事会办公室保持经常沟通，积极关注公司的信息披露工作，及时监督和检查。公司 2023 年按照相关规定，真实、准确、完整、公正地披露相关信息。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，对于董事会议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。

  2、发挥自身专业特长和经验优势。作为公司独立董事，在认真听取公司管理层对经营状况和财务状况汇报的基础上，独立、公正、客观地发表独立意见、行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

    七、其他事项说明

  2023 年度，未有提议召开董事会情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有提议解聘会计师事务所的情况，未有提议召开临时股东大会的情况。

  2024 年，本人将严格按照相关法律法规要求，继续认真履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范治理和稳健发展，发挥积极作用。

  特此报告。

  （以下无正文）

（以下无正文，为普联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的签字页）
                                            独立董事：

                                                        石贵泉

                                                    2024 年 4 月 12 日