高鸿股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2024-039大唐高鸿网络股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...

 证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2024-039
              大唐高鸿网络股份有限公司

          2024 年第三次临时股东大会决议

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开基本情况

    1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2.会议召集人：公司董事会

    3.本公司第九届董事会第五十八次会议决定，提请召开公司 2024 年第三次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）
14 时 30 分；通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15 至
2024 年 04月 12 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 04 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

    5.总体出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表共计 97 人,代表股份 184,826,904 股，占
公司有表决权股份总数的 15.9628%。

    6.出席现场股东和网络投票股东情况

    现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 163,926,963 股，占
公司有表决权股份总数的 14.1578%；通过网络投票的股东 92 人,代表股份20,899,941 股，占公司有表决权股份总数的 1.8050%。

    7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  议案                                    议案名称                                                              表决意见                              表决
  序号                                                                                                                                                    结果

  累积                          议案 1、2、3 均为等额选举议案                                      得票数                    得票数占出席会议          是否
  投票                                                                                                                        有效表决权的比例          当选

 1.00    《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》                                                                  应选 2 人                                -

 1.01    选举李强先生任公司第十届董事会非独立董事                                                302,524,688                    163.68%    是

 1.02    选举杨璟先生任公司第十届董事会非独立董事                                                  64,089,043                      34.68%    是

 2.00    《关于选举第十届董事会独立董事的议案》                                                                    应选 5 人                                -

 2.01    选举万岩女士任公司第十届董事会独立董事                                                  183,184,215                      99.11%    是

 2.02    选举许晓芳女士任公司第十届董事会独立董事                                                183,079,215                      99.05%    是

 2.03    选举杨晓锋先生任公司第十届董事会独立董事                                                183,079,214                      99.05%    是

 2.04    选举张天西先生任公司第十届董事会独立董事                                                183,084,214                      99.06%    是

 2.05    选举张伟斌先生任公司第十届董事会独立董事                                                182,979,214                      99.00%    是

 3.00    《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》                                                                应选 1 人                                -

 3.01    选举高雪峰先生任公司第十届监事会非职工代表监事                                            182,308,515                      98.64%    是

      注：第 1、2、3 项议案均以累积投票的方式通过。

    本次临时股东大会以累积投票方式等额选举李强先生、杨璟、万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生为公司为第十届董事会董事，上述董事与职工代表大会选举的董事付景林先生、姚印杰先生共同组成第十届董事会，任期自本次股东大会审议通过之

日起至 2027 年 04 月 11 日。本次临时股东大会以累积投票方式选举高雪峰先生为公司为第十届监事会监事，与职工代表大会选举的监事强金
京先生、栗娜女士共同组成第十届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至 2027 年 04 月 11 日。

（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  议案                                    议案名称                                                                  表决意见

  序号

  累积                          议案 1、2、3 均为等额选举议案                                      得票数                占出席会议中小股东所持股份的比例

  投票

 1.00    《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》                                                                    应选 2 人

 1.01    选举李强先生任公司第十届董事会非独立董事                                                  4,800,664                          14.64%

 1.02    选举杨璟先生任公司第十届董事会非独立董事                                                  57,720,621                        176.08%

 2.00    《关于选举第十届董事会独立董事的议案》                                                                      应选 5 人

 2.01    选举万岩女士任公司第十届董事会独立董事                                                    31,137,992                          94.99%

 2.02    选举许晓芳女士任公司第十届董事会独立董事                                                  31,032,992                          94.67%

 2.03    选举杨晓锋先生任公司第十届董事会独立董事                                                  31,032,991                          94.67%

 2.04    选举张天西先生任公司第十届董事会独立董事                                                  31,037,991                          94.68%

 2.05    选举张伟斌先生任公司第十届董事会独立董事                                                  30,932,991                          94.36%

 3.00    《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》                                                                  应选 1 人

 3.01    选举高雪峰先生任公司第十届监事会非职工代表监事                                            30,262,292                          92.32%


    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕

    3.结论性意见：