普联软件:2023年度独立董事述职报告(任迎春)

【摘要】普联软件股份有限公司2023年度独立董事述职报告（述职人：任迎春）本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真履行职...

                  普联软件股份有限公司

                2023 年度独立董事述职报告

                    （述职人：任迎春）

    本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真 审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如下。
    一、出席会议情况

    1、董事会

    2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 14 次，不存在委托其他
 独立董事代为出席会议的情况。

    本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。本人认为，2023 年度董事会审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。
    2、股东大会

    2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，即 2022 年年度股东大会及四次临
 时股东大会。本人出席了上述五次股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。
    二、发表独立意见情况

    根据《公司章程》《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，2023 年
 度，本人对公司下列有关事项发表了同意的独立意见：

 时间      会议                        议案                      意见

                        1、关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞

                        价结果的议案

          第三届董事会  2、关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

2023 年 2                3、关于《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向

          第二十五次会  特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的  同意
 月 13 日      议

                        议案

                        4、关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预

                        案（修订稿）》的议案


                        5、关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方

                        案的论证分析报告（修订稿）》的议案

                        6、关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募

                        集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

                        7、关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊

                        薄即期回报的填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案

                        8、关于公司《关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》

                        的议案

                        9、关于更正《2022 年第三季度报告》的议案

                        1、关于《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向

2023 年 2  第三届董事会  特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件真实性、准

          第二十六次会  确性、完整性等相关情况确认的议案                    同意
 月 21 日      议      2、关于修订《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方

                        案的论证分析报告》的议案

                        1、 关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案

                        2、关于续聘 2023 年度审计机构的议案

                        3、关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预

                        案的议案

                        4、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

                        5、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担

2023 年 4  第三届董事会  保情况的议案

          第二十七次会  6、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议  同意
 月 14 日      议

                        案

                        7、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

                        8、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已

                        支付发行费用的议案

                        9、关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资

                        金等额置换的议案

                        1、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其

                        摘要的议案

2023 年 5  第三届董事会  2、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办

          第二十九次会  法》的议案                                          同意
 月 29 日      议

                        3、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予

                        价格的议案

2023 年 6  第三届董事会  1、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的

          第三十次会议  议案                                                同意
 月 27 日

2023 年 7  第三届董事会  1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董  同意


 月 14 日  第三十一次会  事候选人的议案

              议      2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

                        候选人的议案

                        3、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

                        的议案

                        4、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账

                        户的议案

                        1、关于聘任公司总经理的议案

                        2、关于聘任公司董事会秘书的议案

2023 年 7  第四届董事会  3、关于聘任公司副总经理和财务总监的议案

          第一次会议  4、关于聘任公司证券事务代表的议案                    同意
 月 31 日

                        5、关于聘任公司高级管理人员涉及偶发性关联交易确认的

                        议案

2023 年 8  第四届董事会  1、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

          第二次会议  告》的议案                                          同意
 月 18 日

2023 年 8  第四届董事会  1、关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留

          第三次会议  部分的议案                                          同意
 月 25 日
2023 年 9  第四届董事会

          第四次会议  1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案        同意
 月 6 日

                        1、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

2023 年 9  第四届董事会  归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案

          第五次会议  2、关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的  同意
 月 28 日

                        议案

    三、任职董事会各委员会工作情况

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计 委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，以及第四届董事会薪酬与考核 委员会主任委员，审计委员会委员，在 2023 年主要履行以下职责：

    1、薪酬与考核委员会工作情况。2023 年度，公司召开薪酬与考核委员会会
 议 3 次，本人出席，审议了 2022 年度高级管理人员薪酬情况、2023 年限制性股
 票激励计划（草案）及其摘要、2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法、
归属期激励对象考核结果。

  2、审计委员会工作情况。2023 年度，公司召开审计委员会会议 7 次，本人
全部出席，主要对公司年度定期报告、季度财务报表等事项进行审核，对公司内部流程控制等方面提出相关建议。

  3、提名委员会工作情况。2023 年度，公司召开提名委员会会议 1 次，本人
出席，审议了董事会换届相关议案，切实履行了相关的责任和义务。

  4、战略委员会工作情况。2023 年度召开 1 次，本人出席，审议了关于 2022
年年度报告的议案。

    四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

  报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所保持密切沟通，与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。

    五、现场调研工作情况

  2023 年度，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识向公司提出合理化建议，帮助公司科学决策，促进公司管理水平提升，有效履行了独立董事职责。

    六、保护投资者权益方面所做的工作

  1、信息披露方面，本人与公司董事会办公室保持经常沟通，积极关注公司的信息披露工作，及时监督和检查。公司 2023 年按照相关规定，真实、准确、完整、公正地披露相关信息。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，对于董事会议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。

  2、发挥自身专业特长和经验优势。