惠泰医疗:公司章程

【摘要】深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程二〇二四年四月目录第一章总则......2第二章经营宗旨和范围......3第三章股份......3第一节股份发行......3第二节股份增减和回购......5第三节股份转让......6第四章股东和股东大...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

        章 程

              二〇二四年四月


                          目录


第一章    总则......2
第二章    经营宗旨和范围......3
第三章    股份......3
第一节    股份发行...... 3
第二节    股份增减和回购......5
第三节    股份转让...... 6
第四章    股东和股东大会......7
第一节    股东......7
第二节    股东大会的一般规定......10
第三节    股东大会的召集......13
第四节    股东大会的提案与通知......15
第五节    股东大会的召开......16
第六节    股东大会的表决和决议......20
第五章    董事会...... 25
第一节    董事......25
第二节    董事会...... 30
第六章    高级管理人员......36
第七章    监事会...... 38
第一节    监事......39
第二节    监事会...... 40
第八章    财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节    财务会计制度......41
第二节    利润分配......42
第三节    内部审计......45
第四节    会计师事务所的聘任......45
第九章    通知和公告......46
第一节    通知......46
第二节    公告......47
第十章    合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节    合并、分立、增资和减资...... 47
第二节    解散和清算......48
第十一章  修改章程...... 51
第十二章  附则......51

                      第一章 总则

第一条    为维护深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
          和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
          国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
          （以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易
          所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件
          的有关规定，制订本章程。

第二条    公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市惠泰医疗器械有限
          公司（以下简称“惠泰有限”）整体变更设立的股份有限公司；在深
          圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
          914403007388070891。

第三条    公司于 2020 年 9 月 8 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
          科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以
          下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股
          1,667 万股，于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。

第四条    公司注册名称：

          中文全称：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

          英文全称：APT Medical Inc.

第五条    公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同
          方信息港 B 栋 601，邮政编码：518000。

第六条    公司注册资本为人民币 66,861,357 元。

第七条    公司为永久存续的股份有限公司。
第八条    董事长为公司的法定代表人。
第九条    公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
          责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条    本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

          股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
          股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章
          程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人
          员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理
          人员。

第十一条  本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
          人（即财务总监）、董事会秘书和董事会聘任且认定为高级管理人员
          的其他人员。

第十二条  公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
          公司为党组织的活动提供必要条件。

                  第二章 经营宗旨和范围

第十三条  公司的经营宗旨：始终致力于自主创新和在心脑血管微创介入领域
          的发展，并为推动全球医疗事业发展做出卓越的贡献。

第十四条  经依法登记，公司的经营范围是：III 类 6821 医用电子仪器设备、III
          类 6825 医用高频仪器设备、III 类 6866 医用高分子材料及制品、III
          类 6877 介入器材的生产、自产产品的销售（由分公司生产）；II 类、
          III 类医疗器械的批发、进出口及销售。计算机软件开发与自主开发
          软件的销售；医疗器械产品的技术开发、咨询（不含限制项目）、并
          提供上述产品的批发、进出口及相关配套业务；设备租赁；I 类医疗
          器械的批发、进出口及销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
          许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
                      第三章 股份

                        第一节  股份发行

第十五条  公司的股份采取股票的形式。
第十六条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
          应当具有同等权利。


          同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
          位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条  公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。第十八条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
          记、集中存管。

第十九条  公司由惠泰有限整体变更为股份有限公司，即以惠泰有限截至 2019
          年9月30日经审计确认的净资产215,388,169.05元，按照4.307763：
          1 的比例折合为公司的股份总额 5,000 万股。各发起人持有的股份数
          及持股比例如下：

 序号          发起人          持股数量  持股比例  出资方式  折 股基准日
                                （万股）    （%）

  1            成正辉          1,668.5027    33.37    净资产折股  2019.9.30

  2            徐轶青          200.0287    4.00    净资产折股  2019.9.30

  3            益一新          150.1306    3.00    净资产折股  2019.9.30

  4            成灵            500.0442    10.00    净资产折股  2019.9.30

  5            韩永贵            12.3585      0.25    净资产折股  2019.9.30

  6            黄政            37.3585      0.75    净资产折股  2019.9.30

  7            程凡            114.7554      2.30    净资产折股  2019.9.30

  8            戴振华            99.9341      2.00    净资产折股  2019.9.30

        南通富星企业管理中心                          净资产折股

  9        （有限合伙）        211.8403      4.24                  2019.9.30

      苏州启明创智股权投资合                        净资产折股

 10    伙企业（有限合伙）    218.7513    4.38                  2019.9.30

      启明维创（上海）股权投                        净资产折股

  11    资中心（有限合伙）    281.2419    5.62                  2019.9.30

      深圳市惠深企业管理中心                        净资产折股

 12        （有限合伙）        250.0000    5.00                  2019.9.30

 13      QM33 LIMITED      275.0000    5.50    净资产折股  2019.9.30

      南通东证慧象股权投资中                        净资产折股

 14      心（有限合伙）      149.5000    2.99                  2019.9.30

      南通东证富象股权投资中                        净资产折股

 15      心（有限合伙）      96.5000      1.93                  2019.9.30

 16  苏州工业园区启明融科股  220.1500    4.40    净资产折股  2019.9.30


 序号          发起人          持股数量  持股比例  出资方式  折 股基准日
                                （万股）    （%）

      权投资合伙企业（有限合

                伙）

      苏州工业园区启华三期投                        净资产折股

 17    资中心（有限合伙）    226.6188    4.53                  2019.9.30

        南通惠圳企业管理中心                          净资产折股

 18        （有限合伙）        86.5000      1.73                  2019.9.30

        南通惠惠企业管理中心                          净资产折股

 19        （有限合伙）        62.5000      1.25                  2019.9.30

        南通惠市企业管理中心                          净资产折股

 20        （有限