网宿科技:独立董事2023年度述职报告(黄斯颖)

【摘要】网宿科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履...

                  网宿科技股份有限公司

                独立董事 2023 年度述职报告

  本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。

  现就本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下：

    一、独立董事基本情况

  本人作为公司第五届董事会独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

  “黄斯颖女士，1978 年生，中国香港籍，香港大学工商管理学士学位，中欧国际商学院 EMBA 硕士学位。曾担任橙天娱乐集团（国际）控股有限公司财务总监、艾回音乐影像制作（中国）有限公司财务总监、新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事，曾受聘于罗兵咸永道会计师事务所出任经理。现担任气体动力科技有限公司（公司原名：盈德气体集团有限公司）首席财务官及公司秘书，担任瑞慈医疗服务控股有限公司、橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、巨子生物控股有限公司及瑞浦兰钧能源股份有限公司独立董事。于2003 年成为香港会计师公会会员，现为资深会员。任公司第五届董事会独立董事。”

    二、出席会议情况

  报告期内，本人因担任公司独立董事已满六年，于 2023 年 4 月 26 日向公司
提交了书面辞职报告，并于 2023 年 6 月 21 日公司换届选举新任独立董事前继续
履行独立董事及专门委员会委员职责。在本人任职期间内，公司召开第五届董事
会会议共计八次，作为董事会独立董事，本人亲自出席了全部八次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为 2023 年公司第五届董事会会议的召集、召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2023 年度公司第五届董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

  2023 年度，公司在本人任职期间内召开了四次股东大会，本人亲自出席一次，认真听取了与会股东的意见和建议。

    三、发表独立意见情况

  根据相关法律法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真地了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体情况为：

  （一）第五届董事会第三十次会议，本人就如下事项发表了独立意见：

  1、关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见；

  2、关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的独立意见；

  3、关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的独立意见。

  （二）第五届董事会第三十一次会议，本人就如下事项发表了独立意见：
  1、关于出售俄罗斯控股子公司股权的独立意见；

  2、关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的独立意见。
  （三）第五届董事会第三十二次会议，本人就如下事项发表了独立意见并对部分议案发表了事前认可意见：

  1、关于新加坡子公司变更记账本位币的独立意见；

  2、关于为全资子公司申请开具保函提供担保的独立意见；

  3、关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见。

  （四）第五届董事会第三十三次会议，本人就如下事项发表了独立意见：
  1、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；


      2、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见；

      3、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；

      4、关于聘任公司副总经理的独立意见；

      5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专

  项说明和独立意见；

      6、关于公司 2022 年度关联交易情况的独立意见。

      （五）第五届董事会第三十五次会议，本人就如下事项发表了独立意见：

      1、关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期

  权数量暨回购注销部分限制性股票的独立意见；

      2、关于继续向控股子公司提供财务资助的独立意见。

      （六）第五届董事会第三十六次会议，本人就如下事项发表了独立意见：

      1、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的独立意见。

      （七）第五届董事会第三十七次会议，本人就如下事项发表了独立意见：

      1、关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格

  及限制性股票回购价格的独立意见。

      四、在董事会各专门委员会的履职情况

      本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主席、第五届董事会审计委员

  会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计

  委员会工作细则》的要求，出席相关会议。

      1、本人任职期限内，公司未召开第五届董事会薪酬与考核委员会会议。

      2、本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，在任职期间参加了四次审

  计委员会会议，具体情况为：

 会议届次    召开时间                  会议内容                              审议情况

                          1、《会计师汇报 2022 年度审计报告出具的工

                          作流程、时间安排等工作内容》              审计委员会听取了年审会计师事务所
                          2、《关于 2022 年度审计业务过程中对会计师  关于年度审计工作的具体安排和工作
第五届审计                的工作要求》                              流程的汇报，提出了相应的工作要
委员会 2023  2023 年 1    3、《审计部 2022 年度工作总结报告》        求；听取了公司内审部门的年终工作
年第一次会      月 6 日    4、《审计部 2023 年度审计工作计划》        总结和年度工作计划，听取了公司管
议                        5、《公司 2022 年度生产经营情况以及投资活  理层关于公司生产经营、投资活动、
                          动等重大事项汇报》                        财务状况和经营成果的汇报。

                          6、《公司 2022 年度的财务状况和经营成果情

                          况的汇报》


第五届审计                1、《关于新加坡子公司变更记账本位币的议  审计委员会对新加坡子公司业务情
委员会 2023  2023 年 3    案》                                      况，对公司全资子公司对外投资的背
年第二次会    月 17 日    2、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的  景、交易方案进行了了解，一致通过
议                        公告》                                    所有议案。

第五届审计                1、《2022 年度财务决算报告》              审计委员会审核了公司 2022 年度的
委员会 2023  2023 年 4    2、《2022 年度利润分配预案》              财务报告，对内部控制自我评价报告
年第三次会    月 19 日    3、《2022 年度内部控制自我评价报告》      和报告期内财务数据进行了审查，了
议                        4、《2022 年年度审计报告》                解了公司 2022 年利润分配方案的细
                                                                    节，一致通过所有议案。

                                                                    审计委员会审核了公司 2023 年第一
第五届审计                                                          季度财务报告，公司财务报表已经按
委员会 2023  2023 年 4    1、《2023 年第一季度报告》                照企业会计准则及公司有关财务制度
年第四次会    月 27 日                                              的规定编制，公允、真实地反映了公
议                                                                  司 2023 年第一季度财务状况和经营
                                                                    成果，审议通过了该议案。

      3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

      任职期间内，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相

  关职责。本人积极听取公司审计部的工作总结、汇报及审计计划等，及时了解公

  司审计部重点工作事项的进展情况。

      本人积极与年度审计会计师进行沟通和交流，在会计师事务所开始审计工作

  和出具审计意见后，均与审计会计师进行了专项沟通，及时了解公司财务报告的

  编制工作及年度审计工作的进展情况。

      五、独立董事现场工作情况

      2023 年度，作为公司第五届董事会独立董事，任期内本人积极有效地履行了

  独立董事的职责，利用参加董事会及股东大会的机会以及其他时间进行现场工作，
  听取公司管理层关于公司经营管理情况、董事会决议执行情况的汇报，对公司位

  于上海嘉定的云计算中心进行了现场考察，实地了解公司业务的情况。另外，报

  告期内，公司进行董事会换届选举，本人作为第五届董事会独立董事对公司第六

  届董事会候选人资格和履历进行了审核，并与公司董事、监事、高级管理人员就

  公司内控制度建设和独立董事履职相关规定等事项进行了充分的讨论与交流。

      六、2023 年度独立董事履职重点关注事项的情况

      （一）应当披露的关联交易


  针对任职期间内公司关联交易的情况进行了核查，公司关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    （二）募集资金使用安排

  本人履职期限内，公司部分募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金是基于公司募集资金使用的具体情况及公司业务布局进行的必要调整，没有与原募集资金项目的实施计划相抵触，不会对公司生产经营产