网宿科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2024-019网宿科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。网宿科技股份有限公司（以下简称...

证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2024-019
                网宿科技股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2024年5月9日（星期四）下午14:30召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2023年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：2024年5月9日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。


      公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
  票的以第一次有效投票结果为准。

      6、股权登记日：2024年5月6日（星期一）

      7、出席对象：

      （1）于股权登记日2024年5月6日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
  公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

      （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

      （3）公司聘请的律师。

      8、现场会议召开地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼会
  议室

      9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
  易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

      二、会议审议事项

      1、审议事项

                      表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                  备注

  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

    1.00              《2023 年度董事会工作报告》                √

    2.00              《2023 年度监事会工作报告》                √

    3.00              《2023 年年度报告及其摘要》                √

    4.00                《2023 年度财务决算报告》                √

    5.00                《2023 年度利润分配预案》                √

    6.00      《关于公司内部董事 2024 年度薪酬方案的议案》        √


  6.01              《公司董事长刘成彦先生薪酬》              √

  6.02        《公司副董事长Hong Ke（洪珂）先生薪酬》          √

  6.03              《公司董事周丽萍女士薪酬》                √

  7.00      《关于公司内部监事 2024 年度薪酬方案的议案》        √

  7.01            《公司监事会主席刘菁女士薪酬》              √

  7.02              《公司监事彭小琴女士薪酬》                √

  8.00      《网宿科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》      √

  上述第 1、3-6、8 项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，第 2、
7 项议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过。其中第 6 项议案和第 7 项
议案进行逐项表决，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托表决。

  2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2024 年 4 月 13 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的公告》《网宿科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》《第六届董事会第九次会议决议公告》和《第六届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

  3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

  4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

    三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年5月8日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）


  3、登记地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室

  4、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  （2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

  （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月8日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

  1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶

  地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼

  电 话：021-64685982

  传 真：021-64879605

  邮 编：200030

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。

                                      网宿科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 12 日
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》

附件一

                参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序：

  1、投票代码：350017

  2、投票简称：网宿投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

                    网宿科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/                  个人股东身

法人股东名称：                份证号码/法

                              人股东营业

                              执照号码：

股东账号：                    持股数：

联系电话：                    电子信箱：

联系地址：                    邮政编码：

是否本人参会：                备注：

附件三

                  授 权 委 托 书

  兹全权委