联赢激光:深圳市联赢激光股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024年04月12日 22:09
【摘要】深圳市联赢激光股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定,现将公司董事会审计委员会202...
深圳市联赢激光股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定,现将公司董事会审计委员会2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑荣富、李向宏和董事牛增强组成,并由具备会计背景的注册会计师独立董事郑荣富担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开4次会议,具体如下: 2023年4月18日,召开公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议,审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》《关于<2022年度财务决算报告>的议案》和《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 2023年4月25日,召开公司第四届董事会审计委员会2023年第二次会议,审议通过《关于< 2023年第一季度报告>的议案》。 2022年8月26日,召开公司第四届董事会审计委员会2023年第三次会议,审议通过《关于< 2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 2022年10月25日,召开公司第四届董事会审计委员会2023年第四次会议,审议通过《关于< 2023年第三季度报告>的议案》。 三、审计委员会2023年度履职情况 报告期内,董事会审计委员会重点围绕公司定向发行股票审计相关工作、财务报告审计机构的聘任等重大事项展开审议工作,具体情况如下: (一)评估内部控制的有效性 公司按照《公司法》《上市公司治理准则》相关要求,建立了较为完善的 内部治理制度。报告期内,公司严格依据相关要求经营运作,董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,督促公司审计部门开展内控评价工作,提升控制措施和公司业务的紧密度,切实发挥风险防控功能,保障了公司和股东的合法权益。 (二)考察聘任审计机构 报告期内,董事会审计委员会对聘任的外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审查,认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求。 (三)审阅财务报告并发表意见 报告期内,审计委员会对公司各期财务报告进行了审议,认为公司财务 报告真实、准确、完整,公允反映了公司的经营成果,不存在欺诈、舞弊行 为。 四、总体评价 报告期内,董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《审计委员会议事细则》的规定,充分发挥审查、监督作用,履行职权范围内的责任。2024年,公司董事会审计委员会将一如既往利用自身专业优势,充分发挥审计委员会指导、监督作用,完善公司运作机制,切实维护公司及全体股东的合法权益。 深圳市联赢激光股份有限公司 董事会审计委员会委员:郑荣富、李向宏、牛增强 2024年4月12日
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