力帆科技:力帆科技(集团)股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：601777证券简称：力帆科技公告编号：临2024-027力帆科技（集团）股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：601777      证券简称：力帆科技      公告编号：临 2024-027
        力帆科技（集团）股份有限公司

  关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项已经力帆科技（集团）股份有
限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

    本次调整2024年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于2023年12月13日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。

  公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事刘金良先生、戴庆先生在审议该议案时已回避表决，其余 7 名非关联董事一致审议通过。根据《上海
 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次调整 2024 年度 日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

    公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意。 独立董事认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项符合相关法律法 规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定，符 合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议，关联董事应当回避表决。

    （二）本次调整 2024 年度日常关联交易预计的具体情况

    根据实际经营情况，拟对公司（包含下属分、子公司）2024 年度日常关联
 交易预计进行相应调整，新增关联方浙江吉利汽车备件有限公司、浙江吉速供应 链管理有限公司、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司，并将全 年 预 计金额由 714,965 万元调整为 910,065 万元。具体情况如下：

                                                      单位：人民币万元

                                            截至2024          本次调整
关联交易          关联人            2024年原 年2月29 本次新增 后2024年
 类别                              预计金额 日已发生  金额  度预计金
                                              金额              额

        浙江豪情汽车制造有限公司    220,000    5,741          220,000

        贵州吉利汽车制造有限公司      74,000    1,019          74,000

        四川领克汽车制造有限公司      42,080      705          42,080

        启征新能源汽车（济南）有限公司  25,500      343          25,500

        浙江陆虎汽车有限公司          25,050      239          25,050

向关联人 极光湾科技有限公司            18,000    3,437  18,000  36,000
购买原材 杭州吉利汽车有限公司          16,150    1,835          16,150
料、商品 浙江吉利汽车有限公司          15,000    1,485          15,000
        枫盛汽车（江苏）有限公司      15,000                    15,000

        浙江美可达摩托车有限公司      4,000        1            4,000

        浙江铭岛实业有限公司          3,000      567  3,000  6,000

        浙江吉利汽车备件有限公司                        4,100  4,100

        同一控制下的其他关联人        5,900      212    900  6,800

        小计                        463,680  15,584  26,000 489,680

向关联人 苏州曹智汽车有限公司        110,000  12,511          110,000
 销售产 浙江吉利汽车国际贸易有限公司      31,000  29,002 154,000 185,000
品、商品 重庆幸福千万家科技有限公司    10,500                    10,500
        杭州吉利汽车有限公司          4,800      462            4,800

        杭州易能电池管理技术有限公司    2,000                    2,000

        同一控制下的其他关联人        3,520      143            3,520

        小计                        161,820  42,118 154,000 315,820

        浙江吉速物流有限公司          6,000      681            6,000

        浙江吉利商务服务有限公司      3,500      163            3,500

接受关联 浙江吉润汽车有限公司          3,300      312            3,300
人提供的 杭州枫华科技有限公司          2,400      18            2,400
 服务  浙江吉速供应链管理有限公司                      11,000  11,000
        宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司                      1,000  1,000

        同一控制下的其他关联人        15,265      915  3,100  18,365

        小计                          30,465    2,089  15,100  45,565

向关联人 苏州曹智汽车有限公司          6,500    4,059            6,500

提供的服 同一控制下的其他关联人        7,500      120            7,500

  务              小计              14,000    4,179          14,000

在关联人 重庆银行股份有限公司        10,000    1,345          10,000
 处存款

在关联人 重庆银行股份有限公司        35,000  14,433          35,000
 处贷款

              合计                714,965  79,748 195,100 910,065

 注：1.上述关联人含其分、子公司。

    2.本表格披露金额均为含税金额。

    3.上述关联人除重庆银行股份有限公司外，均为同一控制下企业，上述部分 类别的关联交易中存在众多关联人对应的预计交易金额较小的情形，故以“同一 控制下的其他关联人”合并列示。

    二、新增关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    1. 浙江吉利汽车备件有限公司

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海二路 818 号

    法定代表人：王庆华

    注册资本：150000 万元人民币

    成立日期：2006-07-31

    营业期限：2006-07-31 至 2026-07-30

    经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、 零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件再制造；资源再生利用技术研发；二手车经纪；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；贸易经纪；汽车零配件批发；国内货物运输代理；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车装饰用品销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；渔具销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；家具零配件销售；日用品销售；通讯设备销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；塑料制品销售；玩具销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；茶具销售；汽车销售；成品油批发（不含危险化学品）；新能源汽车整车销售；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；保险公估业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保险代理业务；保险兼业代理业务；保险经纪业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  主要股东：浙江吉润汽车有限公司 100%。

  与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

    2.浙江吉速供应链管理有限公司

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册地址：浙江省宁波市北仑区春晓街道春晓大河路 1 号 1 幢 1 号

  法定代表人：黄浩

  注册资本：5000 万元人民币

  成立日期：2022-08-08