金现代:独立董事2023年度述职报告(刘德运)

【摘要】金现代信息产业股份有限公司独立董事2023年度述职报告各位股东及股东代表：本人在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，...

            金现代信息产业股份有限公司

            独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

  本人在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、基本情况

  本人刘德运，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天
津财经大学管理专业。1995 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于山东经济学院，历任
讲师、副教授、资产评估教研室主任；2012 年 3 月至今，就职于山东财经大学，
现任会计学院副教授、资产评估系主任；1995 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于山
东东方会计师事务所，任部门经理；2016 年 7 月至今，任上海锦积投资管理合
伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司独
立董事；2021 年 6 月至今，就职于威海邦德散热系统股份有限公司，任独立董事；2023 年 1 月至今，就职于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司，任独立董事。

  报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

    二、2023 年度履职情况

态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

    （一）出席董事会及列席股东大会情况

                                                            是否连

          应参加            以通讯方                      续两次  出席股

 独立董  董事会  现场出  式出席次  委托出  缺席次  未亲自  东大会

 事姓名    次数    席次数      数      席次数    数    参加董    次数

                                                            事会会

                                                              议

 刘德运    10      10        0        0        0        否        2

  本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

    （二）出席董事会专门委员会情况

            审计委员会                          薪酬与考核委员会

  应出席次数        实际出席次数        应出席次数        实际出席次数

        9                  9                  1                  1

  1.本人作为审计委员会主任委员， 按时亲自出席了全部会议。对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行了审阅，定期听取公司审计部工作汇报，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

  2.本人作为薪酬与考核委员会委员，按时亲自出席了全部会议。及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，对董事、高级管理人员的薪酬方案进行审核，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。


    （三）对公司重大事项发表意见情况

  报告期内，本人对公司相关重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表
了独立意见或事前审核意见，具体情况如下：

  序号    会议时间      会议届次                        发表意见事项                    意见类
                                                                                            型

                                        1.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资    同意
                      第三届董事会第  金永久补充流动资金的议案》的独立意见

    1    2023/1/5      十二次会议

                                        2.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立    同意
                                        意见

                                        1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券  同意
                                        条件的议案》的独立意见

                                        2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案  同意
                                        的议案》的独立意见

                                        3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案  同意
                                        的议案》的独立意见

                                        4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集  同意
                                        资金使用的可行性分析报告的议案》的独立意见

                                        5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证  同意
                                        分析报告的议案》的独立意见

    2    2023/3/3    第三届董事会第

                        十三次会议    6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的  同意
                                        独立意见

                                        7.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄

                                        即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措  同意
                                        施、相关主体出具承诺的议案》的独立意见

                                        8.《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议  同意
                                        案》的独立意见

                                        9.《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-  同意
                                        2025 年）的议案》的独立意见

                                        10.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立  同意
                                        意见

    3    2023/3/15  第三届董事会第  1.《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见        同意
                      十四次会议

    4    2023/4/3                    1.《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前    同意
                                        审核意见

                                        1.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立    同意
                                        意见

                                        2.《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专    同意
                                        项报告>的议案》的独立意见

    5    2023/4/14  第三届董事会第  3.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议    同意
                      十五次会议      案》的独立意见

                                        4.《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》的独立    同意
                                        意见

                                        5.《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》的独立    同意
                                        意见


  序号    会议时间      会议届次                        发表意见事项                    意见类
                                                                                            型

                                        6.《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议      同意
                                        案》的独立意见

                                        7.《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议      同意
                                        案》的独立意见

                                        8.《关于提请股