瑞玛精密:关于变更公司名称及修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：002976证券简称：瑞玛精密公告编号：2024-027苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州瑞玛精...

证券代码：002976        证券简称：瑞玛精密          公告编号：2024-027
          苏州瑞玛精密工业股份有限公司

    关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司名称，同时，根据变更内容及登记机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议并获得登记机关批准。现将具体情况公告如下：

    一、变更公司名称

    为了更好地发挥集团公司资源集中优势，实现各领域业务融合发展，增强品牌效应，拟将公司中文名称由“苏州瑞玛精密工业股份有限公司”变更为“苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Cheersson Precision
Metal Forming Co., Ltd.”变更为“Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co.,
Ltd.”，变更后的公司名称与公司战略发展及品牌定位更为匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股东权益的情况，决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、修订《公司章程》的具体内容

    根据上述变更内容及登记机关指导意见，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

                修订前                                  修订后

章程标题：苏州瑞玛精密工业股份有限公司  章程标题：苏州瑞玛精密工业集团股份有限
章程                                    公司章程

第一条 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限  第一条 为维护苏州瑞玛精密工业集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）、  有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织  股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以  和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和  下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和  国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制订本章程。              其他有关规定，制订本章程。

第四条 公司名称                        第四条 公司名称

    中文名称：苏州瑞玛精密工业股份有    中文名称：苏州瑞玛精密工业集团股份
限公司                                  有限公司

    英文名称：Suzhou Cheersson Precision    英文名称：Suzhou Cheersson Precision
Metal Forming Co., Ltd.                    Industry Group Co., Ltd.

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；      （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；        （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席  出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司  会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；                                的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
变更。                                  变更。

（五）会务常设联系人姓名，电话号码；    （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）公司股东大会采用网络或其他方式的， （六）公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他  应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间以及表决程序。            方式的表决时间以及表决程序。

股东大会通知和补充通知中将充分、完整披  股东大会通知和补充通知中将充分、完整披露所有提案的具体内容，拟讨论的事项需要  露所有提案的具体内容，拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或  独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理  补充通知时将同时披露独立董事的意见及理
由。                                    由。

股东大会结束时间不得早于现场股东大会结  股东大会网络或其他方式投票的开始时间，


束当日下午 3：00。                      不得早于现场股东大会召开前一日下午
                                        3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上
                                        午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
                                        结束当日下午 3:00。

第一百〇七条 董事会行使下列职权：      第一百〇七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工  （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作；                                    作；

（二）执行股东大会的决议；              （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算  （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案；                                  方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；                                  方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案；            行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或  （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对  （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担  外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等  保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
事项；                                  事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；      （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事  （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬  会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定  事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高  聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；        （十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；          （十二）制订本章程的修改方案；


（十三）管理公司信息披露事项            （十三）管理公司信息披露事项

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司  （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所；                    审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查  （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作；                          总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或者本  （十六）法律、行政法规、部门规章或者本
章程授予的其他职权。                    章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股  超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
东大会审议。                            东大会审议。

董事会各项法定职权应当由董事会集体行  董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以本章程、  使，不得授权他人行使，并不得以本章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。    股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。
公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业  公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得  务和事项的，应当实行集体决策审批，不得
授权单个或者几个董事单独决策。          授权董事长、总经理等行使。

董事会授权董事会成员等在董事会闭会期间  董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董行使董事会部分职权的，应当符合法律、行  事会部分职权的，应当符合法律、行政法规、政法规、部门规章、规范性文件和本章程、  部门规章、规范性文件和本章程、董事会议董事会议事规则等规定的授权原则，并明确  事规则等规定的授权原则，并明确授权的具
授权的具体内容。                        体内容。

第一百四十五条 监事会行使下列职权：    第一百四十五条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进  （一）应当对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见；              行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司业务及财务状况，审核簿册  （二）检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求董事会或总经理提供有  和文件，并有权要求董事会或总经理提供有
关情况报告；                            关情况报告；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务  （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、  的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理  本章程或者股东大会决议的董事、高级管理


人员提出罢免的建议；                    人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公  （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以  司的利益时，要求董事、高级管理人员予以
纠正；                                  纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不  （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会  履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
职责时召集和主持股东大会；