安纳达:第七届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2024－10安徽安纳达钛业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况安徽安...

证券代码：002136        证券简称：安纳达        公告编号：2024－10
              安徽安纳达钛业股份有限公司

            第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月
6 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第七次会议通知，2024 年 4 月11 日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议。因公司控股股东股权变更，经公司股东提名拟调整公司监事 1 名。公司监事会主席汪华先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司监事的议案》

  鉴于汪华先生辞任公司第七届监事会主席职务，为保证公司治理结构的稳定性，公司股东推荐周永金先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司监事辞职暨选举公司监事的公告》（2024-13）。

  本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

  特此公告

                                    安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
                                              二0二四年四月十二日