福日电子:福建福日电子股份有限公司2023年度社会责任报告

【摘要】福建福日电子股份有限公司2023年度社会责任报告一、报告编制说明（一）重要提示本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）关于本报告本报告系统总结...

      福建福日电子股份有限公司

        2023 年度社会责任报告

一、报告编制说明

  （一）重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （二）关于本报告

  本报告系统总结了福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”
或“福日电子”）在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间在履行
社会责任方面的工作情况，旨在真实反映公司 2023 年在促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展方面的具体实践。

  （三）编制依据

  本报告按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关要求，并结合公司实际情况编写而成。
二、公司概况

  （一）公司简介

  福建福日电子股份有限公司是福建省电子信息产业的龙头企业，
1999 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：福日电子，股票代码：600203）。公司集研发、制造、销售、服务于一体，拥有深圳市中诺通讯有限公司（以下简称：“中诺通讯”）、深圳市源磊科技有限公司、深圳市迈锐光电有限公司等二十余家参控股企业。公司连续 3 年入围中国制造业企业 500 强，被评为首批福建省龙头培育企业。

  公司的主要产品和服务包括智能手机等智能终端产品 ODM/JDM/OEM；LED 封装、LED 应用产品及 LED 工程项目建设等，合作伙伴涵盖华为、荣耀、联想、大疆、字节、HMD 等知名企业。2018 年，公司被国务院国资委选为全国国企改革“双百行动”试点单位之一，2020 年，公司的改革实践案例荣获国务院国资委《改革样本：国企改革“双百行动”案例集》的收录，2024 年再度上榜最新“双百企业”名单。

  多年来，公司坚持自主创新，聚焦前沿技术，截至 2023 年底累计
申请专利 1371 项，获得专利授权 1046 项，在 5G 智能终端设计、新型
LED 光源开发、LED 智慧显示解决方案等领域均取得创新成果，是福建省首批创新型企业、福建省战略性新兴产业骨干企业、工信部两化融合管理体系贯标试点单位以及国家863计划课题及国家电子发展基金项目承担单位。

  未来，公司将秉承“务实、创新、和谐、共赢”的核心价值观和“绿色科技、智慧生活”的经营理念，致力于将智能终端产品的 ODM/JDM/OEM业务打造成为强大的硬件流量平台，推动企业持续健康发展，为社会创造更多价值。

  （二）公司企业文化
1、企业核心价值观

务实、创新、和谐、共赢
务实：（方法论）
科学决策，防范风险，致力改革，务求实效
创新：（动力）
永不满足，勇于创新，超越自我，追求卓越
和谐：（合作、团队观念）
诚信做人，踏实做事，团结协作，敬业奉献
共赢：（使命和宗旨）
服务客户，造福员工，回报股东，回馈社会

  企业核心价值观不仅是公司业务实践的指南，也是我们对社会责任承诺的基石。2023 年，福日电子进一步深化了企业文化的内涵和外延，继续秉持与时代同步、与国家发展同频的战略定位，我们不仅强化了企业管理的核心驱动力，也成功地将企业先进管理思想及优秀文化融为一体，推动了创新管理模式的实施，确保了企业发展战略的顺畅推进。
  未来，福日电子将继续深化企业文化建设，推动党建与中心工作深度融合，通过科技创新和社会责任实践，确保企业与社会共同发展，为构建更加美好的未来贡献力量。
2、企业经营理念

  绿色科技、智慧生活

  现代科技深刻地改变了人们的生活方式，让日常生活变得更加便捷高效。福日电子致力于提供创新技术、富有智慧的解决方案，为人类及社会的可持续发展贡献力量。
3、企业发展战略


  公司坚持内生式增长和外延式扩张相结合的战略，一方面，内生式规模化发展通讯产业,特色化布局LED产业,精心打造内外贸及工程平台。另一方面，外延式拓展产业布局，围绕信息集团发展版图，把握细分赛道机会，开创第二增长曲线。公司的发展战略包括以下四方面：

  坚持做加法：改善和优化客户结构、产品结构、业务结构，增加新的利润增长点。寻找规模大、供应链长的智能终端产品，实现产业的转型升级。

  坚持做减法：减少低效、低毛利的业务，堵住亏损源。

  坚持做乘法：围绕产业链对外投资、实施并购，实现公司产业链上下游垂直整合和水平横向整合，提高产业集中度和板块专业化程度。拉通下游，寻找上游关键器件和关键技术，用产业生态逐步建立公司的核心优势。

  坚持做除法：剥离长期无贡献的低效无效资产，持续瘦身健体。

                                                                专业化

                                                                  推进“1+N”战略，构建

                                                                  多元化产品矩阵

              规模化

        加强生产管理

                                                                        科技化

                                                                        加大研发投入，提

                                                                        升产品附加值

                      产业化

                推进产业协同

4、企业愿景

  力争打造成为国内知名的智能终端硬件流量平台及 LED 解决方案
提供商

  当前，坚持创新在我国现代化建设全局中始终处于核心地位，科技自立自强是国家发展的重要战略支撑。公司将利用科技创新、管理的优势，继续培育行业竞争优势，充分挖掘自身研发和供应链的潜力，聚焦发展高科技战略新兴产业支撑企业持续成长，择机开辟新赛道，增强综合竞争力，不断推进企业社会责任的履行，让科技创新更好造福大众。
  （三）公司治理结构
1、治理体系健全，三会规范运作

  公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件要求，建立健全完善的股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理体系，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成清晰有效的职责分工和制衡机制，保障董事会对重大事项的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保经营层经营管理工作顺利开展。

  公司本部设职能部（室）八个，分别为董事会办公室、综合办公室、党群办/纪检监察室、人力资源部、资产营运部、财务部、审计部、技术中心，业务分工和业务执行以部（室）为单位进行；另外公司本部还下辖一个光电事业部。

  股东大会是公司最高的权力机构。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议规则》等相关规定和要求召集、召开股东大会，股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，积极为股东参加会议提供便利，确保所有股东特别是中小股东能够依法行使权利。报告期内公司共召开 4 次股东大会。


  董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三名。董事会成员拥有深厚的行业专业背景或丰富的企业管理经验。各董事均能够按照法律、法规及《公司章程》规定行使其职权，确保决策的科学性、效率和审慎性。独立董事恪守职责，维护公司整体利益，尤其是特别关注保护中小股东的合法权益。董事会下设审计、战略、提名及薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会按照各自的工作细则开展工作，充分发挥各自的专业职能。报告期内公司共召开 15 次董事会。

                  9 名                3 名                15 次

                  董事人数          独立董事人数          董事会会议次数

  战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。审计委员会主要负责公司有关财务报表披露和内部控制过程的监督。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的资质和录用标准、遴选程序提出建议，
定公司董事和高级管理人员的考核标准及定期对董事和高级管理人员进行考核、负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。报告期内公司共召开 1 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议及 3 次薪酬与考核委员会会议。

            1 次              5 次              3 次              3 次

            战略委员会          审计委员会          提名委员会        薪酬与考核委员会

              会议次数            会议次数            会议次数            会议次数

  监事会由五名监事组成，其中职工监事两名。各监事能够本着对公司和股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务报告及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行有效的监督，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内公司共召开 9 次监事会。
              5 名                2 名                9 次

              监事人数        职工代表监事人数      监事会会议次数

  2023 年 7 月公司圆满完成董事会、监事会换届工作，使董事会、监
事会成员的多元化与专业优势互补性进一步增强。

  公司经营管理层依照法律法规与公司内部规定履行职责，严格执行股东大会和董事会各项决议，推动公司持续、稳定运行。
2、修订各项制度，完善公司治理


  随着注册制全面推进、独立董事制度的深化改革、监管规则细化完善，对上市公司规范运作提出来更高的要求。根据国家法律法规和监管要求，结合公司的实际情况，2023 年公司及时制定、修订敏感信息、重大事项报告、投资者关系、新媒体登记与监控、公司章程等制度及最新独立董事制度改革所需更新的独立董事相关制度等共计 13 项。这一系列的制度建设和修订工作，不仅体现了公司对法规要求的响应和遵守，也展现了公司对提升自身治理结构、保护投资者权益及推动企业可持续发展的坚定承诺。
3、合规信披，提高公司透明度

  2023 年度，公司展现了对信息披露义务的高度重视和专业执行能力，确保了信息披露工作的高效与高质量完成。我们深知作为一家上市公司，对外披露的信息不仅需要符合监管要求，更要为投资者决策提供有价值的参考。因此，公司全体员工均秉持着高度的责任心和专业性，确保信息披露的每一环节都严格遵循相关法律法规及监管机构发布的各类指引和规定。公司建立了一套完善的内部控制机制，以确保所披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性。

  在 2023 年度，公司按时发布了 4 份定期报告，这包括年度报告、
半年度报告和季度报告，这些报告详尽地反映了公司的财务状况、经营成果及未来发展规划。除此之外，我们还发布了 83 份临时公告，这些临时公告涵盖了公司的重要事项，确保投资者能够第一时间获得关键信息。

  公司通过官方网站、指定信息披露平台等渠道传播披露的信息，使信息传递更为迅速和广泛。同时，我们也积极响应投资者的咨询，通过
投资者关系管理渠道提供及时、准确的反馈，以维护良好的投资者关系。公司不仅严格遵守了信息披露的相关规