联瑞新材:联瑞新材2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688300证券简称：联瑞新材江苏联瑞新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月江苏联瑞新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的...

证券代码：688300                                    证券简称：联瑞新材
    江苏联瑞新材料股份有限公司

      2023 年年度股东大会会议资料

                  2024 年 4 月


            江苏联瑞新材料股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》、《江苏联瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前30分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

    现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

    十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

    十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年
3 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。


            江苏联瑞新材料股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2024年4月19日 13点30分

    2、现场会议地点：公司综合楼三楼309会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）

    3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2024年4月19日

                      至2024年4月19日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。

    （三）宣读股东大会会议须知。

    （四）推举计票、监票成员。

    （五）审议会议议案

    1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

    2、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

    3、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

    4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

    5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

    6、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》


    7、《关于续聘会计师事务所的议案》

    8、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

    9、《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
    10、《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》
    11、《关于修订<公司章程>的议案》

    12.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》

    12.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    12.02、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    13、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

    （六）与会股东及股东代理人发言和提问。

    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

    （八）休会，统计表决结果。

    （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。

    （十）见证律师宣读法律意见书。

    （十一）签署会议文件。

    （十二）会议结束。


            江苏联瑞新材料股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议案

议案一：

      《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

    2023 年度，公司董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法
规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，勤勉履行董事会各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，推进公司生产经营工作有序开展，保障公司良好稳健发展，维护了公司全体股东的合法权益。公司董事会本着高度负责的态度，认真编制了《2023 年度董事会工作报告》。具体内容详见附件。

    上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
    附件：《江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

                                      江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 19 日
附件：

            江苏联瑞新材料股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在 2023 年度严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，勤勉履行董事会各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，推进公司生产经营工作有序开展，保障公司良好稳健发展。以下是公司 2023 年度董事会工作报告，请审议。

    一、2023 年度主要经营情况

    2023 年度，公司实现营业收入 71,168.24 万元，同比增长 7.51%；实现归属
于上市公司股东的净利润 17,399.44 万元，同比下降 7.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,027.01 万元，同比增长 0.21%；实现基本每股收益 0.94 元，同比下降 6.93%。

    2023 年，面对上半年全球终端市场需求疲软，下半年下游需求稳步复苏等经
营环境，同时公司积极推动产品结构转型升级，高端产品占比提升。与去年相比，营业收入有所增长；研发费用增加、汇兑收益减少、折旧费用增加等因素，导致净利润与去年相比有所下降。

    （一）2023 年主要会计数据和财务指标

    1、主要会计数据

                                              单位：元  币种：人民币

  主要会计数据        2023 年          2022 年      本期比上年同
                                                        期增减（%）

 营业收入            711,682,420.08    661,954,238.89          7.51%

 归属于上市公司股    173,994,421.82    188,240,500.97        -7.57%
 东的净利润
 归属于上市公司股

 东的扣除非经常性    150,270,057.37    149,951,167.89          0.21%
 损益的净利润

 经营活动产生的现    246,948,264.23    240,677,481.37          2.61%
 金流量净额


                      2023 年末        2022 年末      本期末比上年
                                                        同期末增减（%）

 归属于上市公司股  1,347,439,223.00  1,230,031,593.07          9.55%
 东的净资产

 总资产            1,754,701,349.09  1,537,623,162.65        14.12%

    2、主要财务指标

  主要财务指标        2023 年          2022 年      本期比上年同
                                                        期增减（%）

 基本每股收益                  0.94            1.01        -6.93%
 （元/股）

 稀释每股收益                  0.94            1.01        -6.93%
 （元/股）
 扣除非经常性损益

 后的基本每