一汽富维:2023年年度股东大会材料

【摘要】长春一汽富维汽车零部件股份有限公司6007422023年年度股东大会材料2023年年度股东大会召开时间：2024年4月22日目录一、2023年年度股东大会会议须知......4二、2023年年度股东大会会议议程......6三、议案名称：序...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
              600742

    2023 年年度股东大会材料

            2023 年年度股东大会召开时间：2024 年 4 月 22 日


                  目    录


一、2023 年年度股东大会会议须知......4

二、2023 年年度股东大会会议议程......6
三、议案名称：

 序号                    议案名称                  页码

  1  2023 年年度董事会报告                          9

  2  2023 年年度监事会报告                          13

  3  2023 年年度财务决算报告                        16

  4  2023 年年度利润分配预案                        18

  5  2023 年年度报告及摘要                          19

  6  2023 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其  20
      关联方

  7  2023 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联  21
      方

 8.00  2023 年年度独立董事述职报告                    22

 8.01  2023 年年度独立董事述职报告（陈守东）          22

 8.02  2023 年年度独立董事述职报告（冯晓东）          22

 8.03  2023 年年度独立董事述职报告（刘柏）            22

  9  2023 年年度审计委员会履职情况报告              23

  10  关于聘请 2024 年年审会计师事务所的议案        24

 11.00 关于公司董事会换届的议案                      25

 11.01 关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立  25
      董事的议案

 11.02 关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立  25
      董事的议案

 11.03 关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立  25
      董事的议案

 11.04 关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立  25
      董事的议案

 11.05 关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独立  25
      董事的议案

 11.06 关于选举李鹏女士为公司第十一届董事会非独立董  25
      事的议案

11.07 关于选举陈守东先生为公司第十一届董事会独立董  25
      事的议案

11.08 关于选举冯晓东先生为公司第十一届董事会独立董  25
      事的议案

11.09 关于选举刘柏先生为公司第十一届董事会独立董事  25
      的议案

12.00 关于公司监事会换届的议案                      29

12.01 关于选举梁伟先生为公司第十一届监事会监事的议  29
      案

12.02 关于选举张须杰先生为公司第十一届监事会监事的  29
      议案


              2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

  1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

  2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

  3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问
多到少的顺序安排发言。

  4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

  5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

  6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票，股东（或授权代表）、律师计票，请各位股东在表决票上签名。

  8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。


            2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

  现场会议开始时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分。

  网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：吉林省长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室。
三、会议主持人：董事长胡汉杰先生。
四、会议议程：

  1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。

  2、宣布现场会议的监票人及计票人。

  3、审议议题：

 序号 议案名称                                    页码

  1  2023 年年度董事会报告                        9

  2  2023 年年度监事会报告                        13

  3  2023 年年度财务决算报告                      16

  4  2023 年年度利润分配预案                      18

  5  2023 年年度报告及摘要                        19

  6  2023 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及  20

      其关联方

  7  2023 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关  21

      联方


 8.00 2023 年年度独立董事述职报告                  22

 8.01 2023 年年度独立董事述职报告（陈守东）        22

 8.02 2023 年年度独立董事述职报告（冯晓东）        22

 8.03 2023 年年度独立董事述职报告（刘柏）          22

  9  2023 年年度审计委员会履职情况报告            23

  10  关于聘请 2024 年年审会计师事务所的议案        24

 11.00 关于公司董事会换届的议案                    25

 11.01 关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独  25

      立董事的议案

 11.02 关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独  25

      立董事的议案

 11.03 关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独  25

      立董事的议案

 11.04 关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独  25

      立董事的议案

 11.05 关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独  25

      立董事的议案

 11.06 关于选举李鹏女士为公司第十一届董事会非独立  25

      董事的议案

 11.07 关于选举陈守东先生为公司第十一届董事会独立  25

      董事的议案

 11.08 关于选举冯晓东先生为公司第十一届董事会独立  25

      董事的议案

 11.09 关于选举刘柏先生为公司第十一届董事会独立董  25

      事的议案

 12.00 关于公司监事会换届的议案                    29

 12.01 关于选举梁伟先生为公司第十一届监事会监事的  29

      议案

 12.02 关于选举张须杰先生为公司第十一届监事会监事  29

      的议案

  4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

  5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。

6、宣读本次股东大会决议。
7、见证律师发表本次股东大会法律意见。
8、主持人宣布会议结束。

议案 1：《2023 年年度董事会报告》

    2023 年，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会恪守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的指导，积极、高效行使职权，忠实执行股东大会决议，勤勉尽责地推进各项工作，公司取得了显著的经营成果。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

                      第一部分：2023 年度工作总结

    一、公司经营业绩稳健提升

    2023 年，作为公司成立三十周年的重要节点，公司秉承“客户第一，质量
至上”的经营理念，持续推动业务发展，稳固了在民族汽车工业中的贡献者地位。公司现已发展成为拥有五大生产基地、47 家下属企业，涵盖座舱系统、外饰系统、智能视觉、低碳化业务、衍生业务等五大核心业务的全国性战略布局的大型零部件开发和制造企业。

    在宏观环境及市场需求的双重影响下，公司营业收入达到 207.66 亿元，同
比增长3.97%，展现了稳健的增长态势。尽管归母净利润同比下降4.41%至5.21亿元，但公司通过强化运营管理、降本增效、推进市场开源及深化自主研发和技术创新等措施，有效应对了市场挑战。

    二、董事会勤勉履职，决策科学高效

    报告期内，公司董事会共召开九次会议，确保各项决策的科学性和高效性。董事会以法律法规为指导，不断优化公司治理结构，提升治理水平，规范经营行为。各位董事亲自出席或委托其他董事出席会议，认真履行职责，就公司重大决策、内控制度建设、经营事项及信息披露等工作发表意见，为公司的稳健发展提供了有力保障。

    三、制度完善，规范运作水平持续提升

    董事会各委员会积极发挥专业职能作用，全年审计委员会召开 5 次会议，
提名委员会召开 3 次会议，薪酬与绩效委员会召开 4 次会议，为公司决策提供
了专业支持。公司严格按照相关法律法规和制度规定，结合监管政策，认真执行股东大会决议，确保公司运作的合规性和透明度。

    四、独立董事独立客观，维护中小股东权益

    公司独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》履行职责，独立、客观地发表意见，对公司重大事项进行审慎决策。他们积极参与董事会和股东大