中油工程:中油工程2023年度利润分配预案

【摘要】证券代码：600339证券简称：中油工程公告编号：临2024-017中国石油集团工程股份有限公司2023年度利润分配预案本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600339        证券简称：中油工程        公告编号：临 2024-017
                中国石油集团工程股份有限公司

                    2023 年度利润分配预案

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.41 元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第
九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，具体情况如下：

    一、利润分配预案的主要内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
母公司报表实现净利润217,595,391.99元，按10%计提法定公积金21,759,539.20元，
加上 2023 年年初未分配利润 1,311,803,874.34 元，扣除 2023 年 7 月已实施的利润分
配 217,742,751.37 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 即 可供 普通 股股 东 分配的利润为
1,289,896,975.76 元。

    为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以 2023
年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.41 元(含
税)现金股息，共派发现金红利 228,909,046.31 元（含税），拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润 745,867,566.07 元的 30.69%，剩余未分配利润结转下年。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

    本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


    （一）董事会审议情况

    2024 年 4 月 11 日公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了 2023 年度利润分
配预案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    2024 年 4 月 11 日公司召开第九届监事会第一次会议审议通过了 2023 年度利润分
配预案，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和公司实际情况，公司以现金方式分配的 2023 年度红利占当年归属于上市公司股东净利润 745,867,566.07 元的 30.69%，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

    本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

                                        中国石油集团工程股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 12 日