双环传动:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2024-033浙江双环传动机械股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交...

 证券代码：002472        证券简称：双环传动        公告编号：2024-033
              浙江双环传动机械股份有限公司

          关于2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常 经营需要，预计 2024 年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称 “重庆世玛德”）、台州双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）、杭州 蓝鹤洗护集团有限公司（以下简称“杭州蓝鹤”）发生关联交易，关联交易金额 预计不超过 7,025.00 万元。

    公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了
 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联股东吴长鸿、蒋亦卿、 李水土回避表决。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关 联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：万元

                                          关联交易  合同签订  截至目  上年发生
关联交易类别    关联人    关联交易内容  定价原则  金额或预  前已发    金额
                                                      计金额    生金额

向关联人采购  重庆世玛德                参考市场

  设备      智能制造有    采购设备      价格    6,500.00  145.04    166.31
                限公司

向关联人租赁  台州双环实                参考市场

  房产      业股份有限    租赁房产      价格      445.00    53.07    187.68
                公司


 向关联人出租  杭州蓝鹤洗    出租房产    参考市场      75.00    0.00    37.05
    房产      护集团有限                  价格

 接受关联人提    公司          服务      参考市场      5.00    0.00      2.00
  供的服务                                  价格

                        合计                          7,025.00  198.11    393.04

      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                      单位：万元

                                                实际发  实际发

关联交              关联交  实际发            生额占  生额与

易类别    关联人    易内容  生金额  预计金额  同类业  预计金  披露日期及索引
                                                务比例  额差异

                                                  （%）    （%）

 向关联              生产设

 人采购  重庆世玛  备及相    166.31  4,600.00  0.21%  -96.38%

 设备    德智能制  关配套

        造有限公    设施

 向关联      司      自动化

 人销售              专用设      0.00    400.00  0.00%  -100.00%

 产品                备

                    租赁办                                          2023 年 04 月 20
 向关联  台州双环    公场                                            日巨潮资讯网
 人租赁  实业股份  所、员    187.68    230.00  5.68%  -18.40%  （www.cnif.com）
 房产    有限公司    工宿                                          《关于 2023 年度
                    舍、厂                                          日常关联交易预
                      房等                                              计的公告》

 向关联              出租办

 人出租              公场所    37.05    75.00  31.57%  -50.60%

 房产    杭州蓝鹤

 接受关  洗护集团

 联人提  有限公司    服务      2.00      5.00  0.06%  -60.00%

 供的服

  务

        浙江钱塘

 向关联  机器人及

 人销售  智能装备  减速器    13.23        -  0.04%        -              -
 产品    研究有限

          公司

公司董事会对日常关联交易实  公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是基于市场情况和际发生情况与预计存在较大差  业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进
异的说明                    行预测，预计金额具有不确定性。在业务实际开展过程中，由
                            于市场变化、业务调整等因素影响，2023 年度日常关联交易实

                            际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为。上
                            述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司
                            及中小股东利益的情形。

                            公司 2023 年度日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求
公司独立董事对日常关联交易  进行的上限金额预测，在日常执行过程中，根据经营计划、市实际发生情况与预计存在较大  场实际需求与变化适时调整，差异属于正常经营行为，不会对
差异的说明                  公司及子公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股
                            东利益。

      二、关联人介绍和关联关系

      （一）关联方：重庆世玛德智能制造有限公司

    1、基本情况

    公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司

    类型：有限责任公司

    住所：重庆市南岸区江溪路 6 号

    法定代表人：刘德永

    注册资本：10,000.00 万元

    经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6566.05 万元，净资
产为 4819.51 万元；2023 年度营业收入 3417.98 万元，净利润 103.98 万元。（经
审计）

    2、与公司的关联关系

    重庆世玛德为公司参股公司，本公司持有其 30%股权。本公司董事李水土先
生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

    3、履约能力分析

    重庆世玛德依法存续、经营正常，具备履约能力。

    4、其他说明

    经查询，重庆世玛德不属于失信被执行人。


    （二）关联方：台州双环实业股份有限公司

  1、基本情况

  公司名称：台州双环实业股份有限公司

  类型：股份有限公司

  住所：浙江省玉环市机电工业园区

  法定代表人：叶善群

  注册资本：1,988.00 万元

  经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制的除外）

  双环实业财务状况：

  截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5240.48 万元，净资产为 4758.61
万元，2023 年度营业收入 196.27 万元，净利润-76.90 万元。（未经审计）

  2、与公司的关联关系

  双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业，公司监事李瑜之父李绍光为双环实业副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

  3、履约能力分析

  双环实业依法存续、经营正常，具备履约能力。

  4、其他说明

  经查询，双环实业不属于失信被执行人。

    （四）关联方：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

  1、基本情况

  公司名称：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

  类型：有限责任公司

  住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街 80 号优盘时代中心 4 号楼 406
室

  法定代表人：叶华青

  注册资本：500 万元


  经营范围：一般项目；企业管理；洗染服务；洗烫服务；缝纫修补服务；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；寄卖服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售；鞋帽批发；鞋和皮革修理；信息技术咨询服务；包装专用设备销售；洗涤机械制造；包装专用设备制造；洗涤机械销售；品牌管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  杭州蓝鹤财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2805.45 万
元，净资产为-802.47 万元；2023 年度营业收入 4148.78 万元，净利润 244.71
万元（已审计）

  2、与公司的关联关系

  公司董事长吴长鸿之弟吴林长及其配偶叶华青分别持有杭州蓝鹤 45%和 20%的股权，对杭州蓝鹤具有实际控制权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

  3、履约能力分析

  杭州蓝鹤依法存续、经营正常，具备履约能力。

  4、其他说明

  经查询，杭州蓝鹤不属于失信被执行人。

    三、关联交易主要内容

  公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、