烽火电子:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000561证券简称：烽火电子公告编号：2024-014陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况陕西烽火...

证券代码：000561          证券简称：烽火电子      公告编号：2024-014
              陕西烽火电子股份有限公司

          第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  陕西烽火电子股份有限公司监事会于2024年3月31日发出通知，
召开第九届监事会第十三次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技
大楼一楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，公司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，监事宋晓辉因工作原因未现场参会，委托吴修武依照《授权委托书》意见行使表决权，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经过审议，通过以下决议：

  1、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告；

  审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、审议通过了 2023 年度利润分配预案；

  经审议，监事会认为：公司充分考虑目前及未来盈利状况、现金流量状况、经营发展需要，且 2023 年未达到《公司章程》中规定的现金分红条件，以及平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，公司2023 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  3、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

  经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  4、审议通过了公司 2023 年度报告及年报摘要；

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  5、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；

  经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第17号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  6、审议通过了关于修改公司章程的议案；

  审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  7、审议关于 2024-2025 年日常关联交易实施计划的议案；

  审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  8、审议通过了关于 2024 年关联租赁交易预计情况的议案；


审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了关于 2024 年度投资计划；

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了 2023 年度内部控制评价工作方案；

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第 1、2、4、6、7 项议题需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。

                              陕西烽火电子股份有限公司
                                        监 事 会

                                二〇二四年四月十二日