烽火电子:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：000561证券简称：烽火电子公告编号：2024-020陕西烽火电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况...

证券代码：000561            证券简称：烽火电子            公告编号：2024-020
                  陕西烽火电子股份有限公司

              关于召开2023年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2023年度股东大会

  2．股东大会的召集人：公司董事会

  经2024年4月10日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议，决定于2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。

  3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4．会议召开的时间：

  （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:50时。

  （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13日15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

准。

    6．会议的股权登记日：2024年5月6日

    7．出席对象：

    （1）凡是2024年5月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    本次股东大会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2024年4月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第九届董事会第十九次会议决议公告》和《关于2024-2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013、2024-016）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                                  备注

提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票

  100            总议案：除累计投票提案以外的所有提案            √

非累积投票提案

  1.00  公司 2023 年度财务决算报告                                √

  2.00  公司 2023 年度利润分配方案                                √

  3.00  公司 2023 年度董事会工作报告                              √

  4.00  公司 2023 年度监事会工作报告                              √

  5.00  公司 2023 年度报告及年报摘要                              √

  6.00  关于 2024-2025 年日常关联交易实施计划的议案              √

  7.00  关于修改公司章程的议案                                  √

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。第7项为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。其中上述第6项提案为关联交易，关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

  上述提案1、2、3、5、6、7经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，提案4经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，详见2024年4月12
日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

  三、会议登记等事项

  （一）现场登记时间：2024年5月11日（星期六）8：30—17：00。

  （二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

  （三）登记方式：

  1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。

  3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

  5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2024年5月11日17:00前送达公司董事会办公室。

  （四）其他事项


  1.会议联系方式：

  联系人：杨婷婷

  电话：0917-3626561

  传真：0917-3625666

  2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一） 网络投票的程序

  1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。

  2.填报表决意见

  （1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月13日上午9：15时，结束时间为2024年5月13日下午15：00时。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、备查文件

  1.第九届董事会第十九次会议决议。

                                        陕西烽火电子股份有限公司
                                              董  事 会

                                        二〇二四年四月十二日

 附件：

                                  授权委托书

    本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托        先生（女

 士）（身份证号：                  ）代表本人（本单位）出席2024年5月13日

 召开的陕西烽火电子股份有限公司2023年度股东大会，依照以下指示就股东大会通
 知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

                                                              备注（该

                                                              列打勾的

提案编码                        议案名称                    栏目可以  同意  反对  弃权
                                                              投票）

  1.00      公司 2023 年度财务决算报告                        √

  2.00      公司 2023 年度利润分配方案                        √

  3.00      公司 2023 年度董事会工作报告                      √

  4.00      公司 2023 年度监事会工作报告                      √

  5.00      公司 2023 年度报告及年报摘要                      √

  6.00      关于 2024-2025 年日常关联交易实施计划的议案        √

  7.00      关于修改公司章程的议案                          √

 填表说明：

    1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选
 一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

    委托人股东账号：                        持股数：            股

    委托人姓名（签章）：                    委托人联系电话：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    委托期限：                              委托日期：2024年  月  日

    受托人姓名：                            受托人联系电话：

    受托人身份证号码：


                        陕西烽火电子股份有限公司

                    2023年度股东大会参会股东登记表

 股东姓名及名称