金牛化工:金牛化工关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

【摘要】证券代码：600722证券简称：金牛化工公告编号：2024-007河北金牛化工股份有限公司关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承...

 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2024-007

          河北金牛化工股份有限公司

关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    2024年4月10日，河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第十二次会议审 议，通过了《关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案》《关于修 订<公司章程>的议案》, 具体修订内容如下：

    一、章程修订对照表：

          修订前的内容                        修订后的内容

  第一百一十二条  董事会行使下        第一百一十二条董事会行使下
列职权：                            列职权：

      （一）召集股东大会，并向            （一）召集股东大会，并向股
股东大会报告工作；                  东大会报告工作；

      （二）执行股东大会的决议；          （二）执行股东大会的决议；
    …….                                …….

  （十六）法律、行政法规、部门        （十六）法律、行政法规、部门规
规章授予的其他职权。                章授予的其他职权。

  公司董事会设立战略委员会、审        公司董事会设立战略与 ESG 委员
计委员会、提名委员会、全面风险管    会、审计委员会、提名委员会、全面风理委员会、薪酬与考核委员会等相关    险管理委员会、薪酬与考核委员会等相专门委员会。专门委员会对董事会负    关专门委员会。专门委员会对董事会负


 责，依照本章程和董事会授权履行职    责，依照本章程和董事会授权履行职

 责，提案应当提交董事会审议决定。    责，提案应当提交董事会审议决定。专
 专门委员会成员全部由董事组成，其    门委员会成员全部由董事组成，其中审
 中审计委员会、提名委员会、薪酬与    计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
 考核委员会中独立董事占多数并担任    员会中独立董事占多数并担任召集人，
 召集人，审计委员会的召集人为会计    审计委员会的召集人为会计专业人士。
 专业人士。董事会负责制定专门委员    董事会负责制定专门委员会工作规程，
 会工作规程，规范专门委员会的运作。  规范专门委员会的运作。

    超过股东大会授权范围的事项，        超过股东大会授权范围的事项，应
 应当提交股东大会审议。              当提交股东大会审议。

    二、《董事会议事规则》修订对照表：

          修订前的内容                            修订后的内容

  第十八条董事会中设置战略委员          第十八条董事会中设置战略与
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审    ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考
计委员会、全面风险管理委员会 5 个专门    核委员会、审计委员会、全面风险管
委员会，对董事会的重要事项进行研究讨    理委员会 5 个专门委员会，对董事会
论和咨询，提出审议意见或建议，供董事    的重要事项进行研究讨论和咨询，提
会决策时参考。                          出审议意见或建议，供董事会决策时
  （一）战略委员会                    参考。

  战略委员会由董事长任主任委员（召        （一）战略与 ESG 委员会

集人）。委员会主要职责：主要负责对公        战略与 ESG 委员会由董事长任主
司长期发展战略和重大投资决策进行研      任委员（召集人）。委员会主要职责：

究并提出建议；对《公司章程》规定须经    对公司长期发展战略规划进行研究并
董事会或股东大会批准的重要投资融资      提出建议；对《公司章程》规定须经
方案进行研究并提出建议；对《公司章程》  董事会或股东大会批准的重要投资融
规定须经董事会或股东大会批准的重大      资方案进行研究并提出建议；对《公
资本运作、资产经营项目进行研究并提出    司章程》规定须经董事会或股东大会建议；对其他影响公司发展的重大事项进    批准的重大资本运作、资产经营项目
行研究并提出建议；对以上事项的实施情    进行研究并提出建议；对公司 ESG 相
况进行检查；董事会授权的其他事宜。      关的策略、规划及重大决策等进行研
  ……                                究并提出建议；关注对公司业务有重
                                        大影响的 ESG 事项，监督 ESG 事项年
                                        度履责情况，并提出建议；审阅公司
                                        年度 ESG 报告并提出建议；对其他影
                                        响公司发展的重大事项进行研究并提
                                        出建议；对以上事项的实施情况进行
                                        检查；董事会授权的其他事宜。

                                            ……

    除上述修订外，其他条款不变。

    上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，其中《关于修订<公司章
 程>的议案》须与会股东所持有表决权股份数的 2/3 以上通过。

    特此公告

                                        河北金牛化工股份有限公司董事会
                                            二○二四年四月十二日