浦东金桥:浦东金桥十届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600639、900911证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2024-011上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：600639、900911    证券简称：浦东金桥、金桥 B股    公告编号：临 2024-011
          上海金桥出口加工区开发股份有限公司

            第十届监事会第七次会议决议公告

                              特别提示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2024 年 4 月 10 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 208 会议室，
以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集并主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议、表决情况

    会议主要内容：审议《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度
报告》等议案。经与会监事审议、表决，通过如下决议：

    1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

    表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公
司 2024 年度财务收支预算报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》

    表决结果均为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    上述议案中，公司《监事会 2023 年度工作报告》《2023 年年度报告》《2023
年度财务决算报告》《2023 年度财务收支预算报告》等议案需提交股东大会审议。
    特此公告。

                      上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

                                          二〇二四年四月十二日