康力电梯:第六届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002367证券简称：康力电梯公告编号：202425康力电梯股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况康力电梯股份...

  证券代码：002367          证券简称：康力电梯          公告编号：202425

                  康力电梯股份有限公司

            第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知
 于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 11 日
 上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议为临时董事会。本次会议应出席董
 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公
 司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱 琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事
 规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董 事会议事规则》相关条款进行修订。

  《董事会议事规则》及修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2023 年年度股东大会具体通知、内容详见《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                                  康力电梯股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2024 年 4 月 12 日