三利谱:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-027深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事...

证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2024-027

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

      第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024
  年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第二次
  会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社
  区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应
  到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会
  议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
  范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有
  效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：《2023年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；


证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2024-027

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

  同意本次2023年度利润分配的预案，并提交公司2023年度股东大会审议。
  4、审议通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

  该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将该议案提交股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司

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内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

  8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。

  12、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2024-027

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

  三、备查文件

  公司第五届监事会2024年第二次会议决议

  特此公告。

                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                  监事会

                                              2024 年 4 月 12 日