合众思壮:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2024-017北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召...

 证券代码：002383        证券简称：合众思壮      公告编号：2024-017
          北京合众思壮科技股份有限公司

        第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2024 年 4
月 11 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月
30 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
全体监事、部分高管列席会议。

  会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

    （一）《董事会 2023 年年度工作报告》

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  《董事会 2023 年年度工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  公司独立董事郜卓、闫忠文、金勇军向本次会议提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会向股东进行述职。《述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

  本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

    （二）《2023 年年度报告》及其摘要

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2023年年度报告》及其摘要。


  本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

    （三）《2023 年年度决算报告》

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年年度决算报告》。

  本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

    （四）公司 2023 年度利润分配预案

  鉴于公司 2023 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  董事会认为公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

    （五）《2023 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
  本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

    （六）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

  本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

    （七）关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案


  本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

    （八）关于会计政策变更的议案

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

    （九）《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告》

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

    （十）关于 2024 年日常关联交易预计的议案

  2024 年，公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括不限于上海合亿信息科技有限公司、郑州航空港兴港供应链管理有限公司、河南芯港半导体有限公司）、欧迈科测控科技（北京）有限公司、苏州一光仪器有限公司、天派电子（深圳）有限公司等关联方发生日常关联交易预计总额不超过 772,519,719.57 元。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王刚、李占森、李汉
军、朱兴旺、闫文回避表决。

  本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。


  具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年日常关联交易预计的的公告》。

  本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

    （十一）关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

  为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2024 年度董事薪酬方案如下：

  （1）在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取津贴。

  （2）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），按季度发放。

  （3）董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其他必要费用由公司承担。
  （4）公司董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

  鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决。经董事会薪酬与考核委员会、董事会讨论后，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （十二）关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

  为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：
  （1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度确认其薪酬标准。

  （2）公司高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事朱兴旺、闫文回避。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    （十三）《2024 年第一季度报告》全文

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

    （十四）关于召开二○二三年度股东大会的议案


  公司决定召开二〇二三年度股东大会，审议《2023 年年度报告》等相关议案。三位独立董事将在年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第三十五次会议决议；

  2、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；

  3、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；

  4、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

  特此公告

                                    北京合众思壮科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            二○二四年四月十二日